证券代码： 001226 证券简称： 拓山重工 公告编号： 2023-095
安徽拓山重工股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽拓山重工股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2023 年 10 月 30 日
召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将有关事项公告如下：
为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》，公司拟对《安徽拓山重工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）做如下修订：
修订前 修订后
第四十二条 股东大会审议批准以 第四十二条 股东大会审议批准以
下重大购买或者出售资产（不含购买原 下重大购买或者出售资产（不含购买原材料或者出售商品等与日常经营相关 材料或者出售商品等与日常经营相关的资产）、对外投资（含委托理财、委 的资产）、对外投资（含委托理财、委托贷款等）、提供财务资助（含对外借 托贷款等）、提供财务资助（含对外借款）、租入或者租出资产、委托或受托 款）、租入或者租出资产、委托或受托管理资产 和业务、赠与或者受赠资产 管理资产和业务、赠与或者受赠资产（（公司受赠现金资产除外）、债权或债 公司受赠现金资产除外）、债权或债务务重组、签订 委托或许可协议、转让 重组、签订委托或许可协议、转让或者或者受让研究与开发项目等交易事项： 受让研究与开发项目等交易事项：
1、交易涉及的资产总额（同时存 1、交易涉及的资产总额（同时存
在账面值和评估值的，以高者为准）占 在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的50%以上 公司最近一期经审计总资产的50%以上
； ；
2、交易涉及的成交金额（包括承 2、交易涉及的成交金额（包括承
担的债务和费用）占公司最近一期经审 担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50％以上，且绝对金额超过 计净资产的50％以上，且绝对金额超过
5,000万元； 5,000万元；
3、交易投资产生的利润占公司最 3、交易投资产生的利润占公司最
近一个会计年度经审计净利润的50％ 近一个会计年度经审计净利润的50％
以上，且绝对金额超过500万元； 以上，且绝对金额超过500万元；
4、交易投资涉及的标的（如股权） 4、交易投资涉及的标的（如股权）
在最近一个会计年度相关的营业收入 在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业 占公司最近一个会计年度经审计营业
收入的 50％以上，且绝对金额超过 收入的50％以上，且绝对金额超过5,000
5,000 万元； 万元；
5、交易投资涉及的标的（如股权） 5、交易投资涉及的标的（如股权）
在最近一个会计年度相关的净利润占 在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润 公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过500万元 的50％以上，且绝对金额超过500万元。
。 6、交易标的（如股权）涉及的资
上述指标涉及的数据如为负值，取 产净额（同时存在账面值和评估值的，
绝对值计算。 以高者为准）占公司最近一期经审计净
6、公司发生购买或出售资产交易 资产的50%以上，且绝对金额超过5,000
时，应当以资产总额和成交金额中的较 万元的。
高者作为计算标准，并按交易事项的类 上述指标涉及的数据如为负值，取型在连续十二个月内累计计算，经累计 绝对值计算。
计算达到最近一期经审计总资产 30％ 7、公司发生购买或出售资产交易
的，应当提交股东大会审议，并经出席 时，应当以资产总额和成交金额中的较会议的股东所持表决权的三分之二以 高者作为计算标准，并按交易事项的类
上通过。 型在连续十二个月内累计计算，经累计
已按照上述规定履行相关决策程 计算达到最近一期经审计总资产30％
序的，不再纳入相关的累计计算范围。 的，应当提交股东大会审议，并经出席
会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过。
已按照上述规定履行相关决策程
序的，不再纳入相关的累计计算范围。
第一百一十二条 董事会应当确定 第一百一十二条 董事会应当确
对外投资、收购出售资产、资产抵押、 定对外投资、收购出售资产、资产抵押对外担保事项、委托理财、关联交易的 、对外担保事项、委托理财、关联交易权限，建立严格的审查和决策程序；重 的权限，建立严格的审查和决策程序；大投 资项目应当组织有关专家、专业 重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 人员进行评审，并报股东大会批准。
除本章程规定的需要股东大会审 除本章程规定的需要股东大会审
议、批准的交易事项外，董事会审议、 议、批准的交易事项外，董事会审议、批准公司如下交易事项（包括对外投资 批准公司如下交易事项（包括对外投资、收购出售资产、委托理财、委托贷款 、收购出售资产、委托理财、委托贷款、资产抵押、贷款等，受赠现金资产、 、资产抵押、贷款等，受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）： 单纯减免公司义务的债务除外）：
（一）交易涉及的资产总额（同时 （一）交易涉及的资产总额（同时
存在账面值和评估值的，以高者为准） 存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的10%以 占公司最近一期经审计总资产的10%以
上； 上；
（二）交易的成交金额（包括承担 （二）交易的成交金额（包括承担
的债务和费用）占公司最近一期经审计 的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10％以上，且绝对金额超过 净资产的10％以上，且绝对金额超过
1,000万元； 1,000万元；
（三）交易产生的利润占公司最近 （三）交易产生的利润占公司最近
一个会计年度经审计净利润的10％以 一个会计年度经审计净利润的10％以
上，且绝对金额超过100万元； 上，且绝对金额超过100万元；
（四）交易标的（如股权）在最近 （四）交易标的（如股权）在最近
一个会计年度相关的营业收入占公司 一个会计年度相关的营业收入占公司
最近一个会计年度经审计营业收入的 最近一个会计年度经审计营业收入的10％以上，且绝对金额超过1,000万元； 10％以上，且绝对金额超过1,000万元；
（五）交易标的（如股权）在最近 （五）交易标的（如股权）在最近
一个会计年度相关的净利润占公司最 一个会计年度相关的净利润占公司最近一 个会计年度经审计净利润的10％ 近一个会计年度经审计净利润的10％
以上，且绝对金额超过100万元。 以上，且绝对金额超过100万元。
（六）对外担保：除本章程第四十 （六）交易标的（如股权）涉及的
一条所规定须由股东大会作出的对外 资产净额（同时存在账面值和评估值的担保事项外，其他对外担保由董事会作 ，以高者为准）占公司最近一期经审计
出。且还需遵守以下规则： 净资产的10% 以上，且绝对金额超过
1、对于董事会权限范围内的对外 1,000万元。
担保，除应当经全体董事过半数通过外 （七）对外担保：除本章程第四十，还应当取得出席董事会会议的三分之 一条所规定须由股东大会作出的对外二以上董事同意，并经全体独立董事三 担保事项外，其他对外担保由董事会作
分之二以上同意。 出。且还需遵守以下规则：
2、董事会若超出以上权限而作出 1、对于董事会权限范围内的对外
公司对外担保事项决议而致公司损失 担保，除应当经全体董事过半数通过外的，公司可以向由作出赞成决议的董事 ，还应当取得出席董事会会议的三分之
会成员追偿。 二以上董事同意，并经全体独立董事三
（七）关联交易：公司董事会审议 分之二以上同意。
股东大会权限外的如下关联交易事项： 2、董事会若超出以上权限而作出
1、公司拟与关联自然人发生的交 公司对外担保事项决议而致公司损失
易金额在人民币30万元以上，但低于人 的，公司可以向由作出赞成决议的董事民币3000万元或低于公司最近一期经 会成员追偿。
审计净资产绝对值5%的关联交易事项 （八）关联交易：公司董事会审议
（公司提供担保除外）。 股东大会权限外的如下关联交易事项：
2、公司拟与关联法人发生的交易 1、公司拟与关联自然人发生的交
金额在人民币300万元以上且占公司最 易金额在人民币30万元以上，但低于人近一期经审计净资产绝对值0.5%以上， 民币3000万元或低于公司最近一期经
但低于人民币3000万元或低于公司最 审计净资产绝对值5%的关联交易事项近一期经审计净资产绝对值 5%的关联 （公司提供担保除外）。
交易事项（公司提供担保除外）。 2、公司拟与关联法人发生的交易
本条上述指标涉及的数据如为负 金额在人民币300万元以上且占公司最
值，取绝对值计算。 近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，
未达到前述标准的关联交易事项， 但低于人民币3000万元或低于公司最
由公司董事长决定并执行。 近一期经审计净资产绝对值5%的关联
公司不得直接或者间接向董事、监 交易事项（公司提供担保除外）。
事、高级管理人员提供借款。 本条上述指标涉及的数据如为负
独立董事作出判断前，可以聘请中 值，取绝对值计算。
介机构出具独立财务顾问报告，作为其 未达到前述标准的关联交易事项，
判断的依据 由公司董事长决定并执行。
公司不得直接或者间接向董事、监
事、高级管理人员提供借款。
独立董事作出判断前，可以聘请中
介机构出具独立财务顾问报告，作为其
判断的依据。
第一百一十四条 董事长行使下列 第一百一十四
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