证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2023-068
杭州和泰机电股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 30 日召开 2023
年第三次临时股东大会，选举产生了第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了公司第二届监事会。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，公司第二届监事会第一次会议
于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场表决方式即时召开。
2、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
3、经全体监事共同推举，本次会议由监事倪慧娟女士主持，董事会秘书列席了本次会议。
4、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于选举公司第二届监事会主
席的议案》
监事会同意选举倪慧娟女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
倪慧娟女士简历请详见附件。
2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2023 年第三季度报告》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。
三、备查文件
1、第二届监事会第一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
杭州和泰机电股份有限公司
监 事 会
2023 年 10 月 31 日
附件：公司第二届监事会主席简历
倪慧娟女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996 年至
今，历任本公司销售内勤主管、总经理助理、物控部总监，现任本公司审计处经理；2006年 12 月至今，任本公司监事会主席。
倪慧娟女士与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；倪慧娟女士未直接持有公司股份，持有公司 5%以上股份的股东杭州海泰精华创业投资合伙企业（有限合伙）1.1733%合伙份额；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；亦未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。
（以下无正文）
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