证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2023-005
杭州和泰机电股份有限公司
关于使用部分募集资金向全资子公司增资以
实施募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 5 日召开第一届董
事会第九次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金向公司全资子公司杭州和泰链运机械科技有限公司（以下简称“和泰链运”）、杭州和泰输送设备有限公司（以下简称“和泰输送”）进行增资，以分别实施募投项目之“年产 300 万节大节距输送设备链条智能制造项目”、“卸船提升机研发及产业化项目”。
本次交易系公司对全资子公司增资，不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。本次增资事项尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州和泰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2817 号）核准，公司已向社会公开发行人民币普通股（A
股）股票 1,616.68 万股。本次发行股票每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 46.81 元，
募集资金总额为 756,767,908.00 元，扣除发行费用人民币 68,399,144.00 元后，募集资金
净额为 688,368,764.00 元。上述资金已于 2023 年 2 月 14 日全部到位，经天健会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2023〕48 号《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况
根据《杭州和泰机电股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开
单位：万元
序号 项目名称 项目投资 募集资金投资
总额 额度
1 年产 300 万节大节距输送设备链条智能制造项目 55,153.97 52,072.14
2 卸船提升机研发及产业化项目 9,884.56 9,332.24
3 提升设备技术研发中心建设项目 7,872.38 7,432.50
合计 72,910.91 68,836.88
其中，“年产 300 万节大节距输送设备链条智能制造项目”的实施主体为公司全资子
公司和泰链运，“卸船提升机研发及产业化项目”的实施主体为公司全资子公司和泰输送，公司拟使用募集资金对上述全资子公司进行增资，以实施募投项目。
三、本次拟使用募集资金对全资子公司增资具体情况
（一）和泰链运增资情况
和泰链运为募投项目“年产 300 万节大节距输送设备链条智能制造项目”的实施主体，
本次增资前和泰链运注册资本为人民币 10,000 万元。
公司拟使用募集资金 520,721,386.67 元向和泰链运增资，其中 50,000,000.00 元计入
注册资本，其余 470,721,386.67 元计入资本公积。本次增资完成后，和泰链运注册资本为人民币 15,000 万元。本次增资前后，和泰链运均为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
1、和泰链运基本情况
公司名称：杭州和泰链运机械科技有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91330109MA2J28DW5Q
住所：浙江省杭州市萧山区益农镇民围村强通科创园 1 室
法定代表人：童建恩
本次增资前注册资本：10,000 万元人民币
本次增资后注册资本：15,000 万元人民币
成立日期：2020 年 10 月 23 日
营业期限：2020 年 10 月 23 日至长期
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：公司持有和泰链运 100%股权
2、和泰链运最近一年及一期经审计主要财务数据
单位：元
项 目 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
资产总额 74,894,162.65 59,293,825.42
净资产 70,129,494.11 49,960,323.72
项 目 2022 年 1-6 月 2021 年度
营业收入 99,834.10 -
净利润 169,170.39 -39,676.28
经核查，和泰链运不属于失信被执行人。
（二）和泰输送增资情况
和泰输送为募投项目“卸船提升机研发及产业化项目”的实施主体，本次增资前和泰输送注册资本为人民币 10,000 万元。
公司拟使用募集资金 93,322,417.04 元向和泰输送增资，其中 50,000,000.00 元计入
注册资本，其余 43,322,417.04 元计入资本公积。本次增资完成后，和泰输送注册资本为15,000 万元。本次增资前后，和泰输送均为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
1、和泰输送基本情况
公司名称：杭州和泰输送设备有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91330100074303573T
住所：杭州江东工业园区青六路东
法定代表人：童建恩
本次增资前注册资本：10,000 万元人民币
本次增资后注册资本：15,000 万元人民币
成立日期：2013 年 7 月 23 日
营业期限：2013 年 7 月 23 日至 2063 年 7 月 22 日
经营范围：生产、加工、销售：圆管带式输送机、堆取料机、高效节能斗式提升机及配件；经销：钢材、金属材料、建材（除危险化学品及易制毒化学品）及机电设备（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方开展经营活动）
股权结构：公司持有和泰输送 100%股权
2、和泰输送最近一年及一期经审计主要财务数据：
单位：元
项 目 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
资产总额 224,371,985.48 209,135,206.18
净资产 201,869,330.62 178,464,984.41
项 目 2022 年 1-6 月 2021 年度
营业收入 83,662,014.44 168,839,245.83
净利润 23,404,346.21 39,299,182.59
经核查，和泰输送不属于失信被执行人。
四、本次增资对公司的影响
本次使用募集资金对全资子公司和泰链运、和泰输送进行增资，是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有助于推进募投项目的顺利实施并实现预期效益，符合公司《招股说明书》披露的募集资金使用计划，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容；同时可增强全资子公司资本实力，改善整体财务结构，符合公司及全体股东的利益。
本次增资的对象为实施公司募投项目的全资子公司，不会影响公司合并财务报表主要财务数据指标。
五、本次增资后对募集资金的管理
公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的议案》，同意全资子公司和泰链运、和泰输送设立募集资金专户，对募集资金实行专户管理，并授权公司董事长或其授权代表签署募集资金监管协议等相关事宜。
后续公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规
定，合法、合规使用募集资金，对募集资金的使用实施有效监管，同时公司将按照相关规定和要求及时履行信息披露义务。
六、相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
公司于 2023 年 3 月 5 日召开第一届董事会第九次会议，审议通过《关于使用部分
募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金向公司全资子公司和泰链运、和泰输送进行增资，以分别实施“年产 300 万节大节距输送设备链条智能制造项目”、“卸船提升机研发及产业化项目”。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于 2023 年 3 月 5 日召开第一届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分
募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目，有利于保障募投项目的有效实施，提高募集资金使用效率，没有变相改变募集资金用途，也不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。监事会同意公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目。
（三）独立董事意见
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