证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2023-028
欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月29日召开第一
届董事会第十九次会议和第一届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关
于变更部分募投项目资金用途、实施主体及地点的议案》，上述议案尚需提
交公司2023年第一次临时股东大会审议批准。上述事项不构成关联交易，新
项目尚需履行政府项目备案。
一、募集资金的基本情况及使用情况
(一)募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准欧克科技股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2872号），本公司首次公开发行股
票并在深圳证券交易所上市，公司公开发行人民币普通股（A股）股票1,668.00
万股，发行价为每股人民币65.58元，募集资金总额109,387.44万元，扣除发
行费用8,281.15万元，公司本次募集资金净额为101,106.29万元。上述募集
资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《
验资报告》（天健验〔2022〕2-41号）。
（二）募集资金的使用情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目，
截至2023年5月29日，本次募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币万元
项目名称 募集资金承诺 累计已投入募集 尚未投入的募集资金金额（含利
投资金额 资金金额 息及现金管理收益）
生活用纸智能装备生产建设 40,901.23 0.00 40,901.80
项目
生活用纸可降解包装材料生 18,587.79 0.00 18,595.15
产建设项目
技术研发中心建设项目 11,642.34 0.00 11,769.11
售后及营销网络建设项目 6,198.64 311.5 5893.03
补充流动资金 23,776.30 23,776.30 0.00
二、变更部分募投项目资金用途、实施主体和地点的详细情况
（一）“生活用纸智能装备生产建设项目”变更为“新能源设备生产
建设及生活用纸智能装备扩产项目”
1、变更资金用途的情况
（1）项目变更情况及变更原因
“生活用纸智能装备生产建设项目”原建设内容为在项目期内完成所
用厂房建设、办公及配套设施建设及完善人员配置等，原项目实施后，将
年新增生活用纸智能装备产能100套。
新能源设备为公司发展的重要方向，且目前已经形成部分新能源设备
订单并已经实现交付，同时因生活用纸智能装备与新能源设备可共用生产
平台，为提高募集资金使用效率，维护全体股东特别是中小股东的利益，
结合市场环境的变化和公司发展的实际需求，公司经谨慎研究和分析论证
，对原项目的建设内容进行变更调整，将“生活用纸智能装备生产建设项
目”变更为“新能源设备生产建设及生活用纸智能装备扩产项目”。公司
拟将该项目中暂未投入使用的募集资金余额40,901.80万元（含利息及现
金管理收益等）用于以下项目建设内容,募集资金余额不足项目投资额部
分将由公司以自筹资金解决。
序号 类别 名称
1 生活用纸智能装备 生活用纸智能装备
2 生活用纸智能装备 包装用纸智能装备
3 新能源设备 新能源锂电池隔膜生产线
4 新能源设备 新能源锂电池正负极片生产线
项目建设完成后，生活用纸智能装备扩产项目主要包括生活用纸智能装备及配套包装用纸智能装备，新能源设备生产建设包括新能源锂电池隔膜生产线及新能源锂电池正负极片生产线。
（2）项目变更背景
造纸产业是与国民经济和社会事业发展关系密切的重要基础原材料产业，纸及纸板的消费水平是衡量一个国家现代化水平和文明程度的标志。造纸设备作为造纸产业中游领域重要细分市场，其技术水平关乎到行业整体发展水平。
锂电设备国产化前景广阔，全球锂电池出货量快速增长，带动锂电隔膜行业加速扩张。近年来，受益于全球新能源汽车、储能、消费电子产业的快速发展，全球锂离子电池行业高度景气，锂离子电池出货量快速增长。中国已成为全球隔膜供应核心力量，锂电隔膜产业重心不断向中国转移，我国隔膜行业经过多年发展，已经从技术落后、产能不足逐渐转变为全球隔膜供应的核心力量。根据EVTank数据，2022年中国锂电隔膜出货量达133.2亿平米，同比增长65.3%，中国隔膜企业出货量的全球占比已经突破80%。目前锂电隔膜行业面临供应不足的市场发展态势，未来一段时间内锂电池湿法隔膜行业优质产能将较为紧缺。
基于以上现状，公司拟在江西省九江市修水县新建厂房，主要用于新能源设备生产建设及生活用纸智能装备扩产项目的生产。
2、变更实施主体及实施地点的情况
“新能源设备生产建设及生活用纸智能装备扩产项目”原实施主体为九江欧克新型材料有限公司，项目建设内容变更后，变更实施主体为欧克科技股份有限公司；原实施地点为九江市修水县宁州镇修水工业园区柯龙公路南侧，现变更地点为修水县绿色食品科技产业园。
“新能源设备生产建设及生活用纸智能装备扩产项目”变更实施主体及实施地点是根据公司实际发展需求和项目实施情况而作出的审慎决定，能够保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不会对公司正常经营和募投项目的实施产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。
3、变更的必要性和可行性分析
（1）必要性分析
1）项目建设符合国家产业发展政策的需要
“新能源设备生产建设及生活用纸智能装备扩产项目”建设属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类，因此，从可持续发展的观念出发，依托科技手段，对配套各行业发展具有十分重要、十分长远的现实意义。
2）符合市场需求的发展趋势
以结构调整为主线，优化装备制造业产品和产业结构。重点发展具有自主知识产权的重大技术装备和重要智能装备。
3）“新能源设备生产建设及生活用纸智能装备扩产项目”的提出是提高企业竞争力的需要，符合企业整体发展壮大的战略构想
“新能源设备生产建设及生活用纸智能装备扩产项目”运营后，在给企业带来利润的同时还能增加地方财政收入，对缓解本地区就业压力、促进当地经济增长起到积极的推动作用。
（2）可行性分析
1）项目选址优越
“新能源设备生产建设及生活用纸智能装备扩产项目”位于九江市修水县绿色食品科技产业园，隶属于江西省九江市，三个省会城市（长沙、武汉、南昌）的中心点，公路运输网络发达。其地理位置及周边产业能够满足生产基地的日常营运需要。
2）项目实施具备可行性
《江西省“十四五”智能制造发展规划》提出了四项主要建设任务。立足我省产业现状与规模优势、配套优势和部分领域先发优势,《规划》从基础材料、元器件、共性和关键技术、智能制造标准体系等智能制造基础领域,关键功能部件与装置、高端成套装备和短板装备方面,协同创新中心、工业应用软件、互联网平台、智能制造诊断服务和系统解决方案供应商等供给服务方面以及中小型企业转型升级、大型企业集成应用、行业标杆企业示范引领方面进行了系统筹划,明确了我省推进智能制造发展的切入点和突破口。“新能源设备生产建设及生活用纸智能装备扩产项目”响应了政府关于智能制造发展的规划，项目实施具备可行性。
3）技术共性优势
公司作为生活用纸智能装备领域的引领者，已掌握了虚拟调试技术、柔性化伺服压送及半折应用技术、超宽包装薄膜防皱技术、自动接膜技术等核心技术。公司现有的造纸设备与目前市场上主流的锂电池隔膜生产线，在原理、结构等方面具有很大的相似性，将为项目顺利进展提供有力技术支持。
4、项目投资计划
“新能源设备生产建设及生活用纸智能装备扩产项目”变更后的总投资为45,000.00万元（其中40,901.80万元为募集资金，剩余资金为企业自筹资金），建设周期为24个月，预计2025年3月31日前完成，投资估算情况如下：
费用名称 投资金额（万元）
1.建筑工程费用 25,703.09
2.设备购置费 9,154.29
建设投资 3.安装工程费用 697.15
4.工程建设其他费用 4,964.94
5.基本预备费 1,620.78
合计 42,140.25
铺底流动资金 2,859.75
项目总投资 45,000.00
5、变更后项目效益分析
本项目投资回收期4.62年（不含建设期），建设期为2年，项目正式投产后预计年均新增营业收入60,000.00万元，年均新增利润总额18,116.82万元。（该预计营业收入和利润总额不代表公司的盈利预测和经营业绩的承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整等多种因素，存在较大的不确定性。）
6、项目风险及应对措施
（1）土地竞拍不成的风险
欧克科技股份有限公司已与江西省九江市修水县政府签订了《新能源设备生产建设及生活用纸智能装备扩产投资意向协议书》，就土地供给和投资等内容进行了明确，但上述募投项目所涉地块尚未进行“招拍挂”程序，厂房也尚未动工建设，募投项目实施地点的变更存在不确定性。
应对措施：公司将按照相关规定依法合规向国家有关部门履行地块竞买程序和项目涉及的其他报批程序，并根据项目的进展情况依法履行决策程序和信息披露义务。
（2）项目人才风险
公司属高端装备制造企业，科研人才及核心技术人员是公司具有持续研发能力、保持核心竞争优势的关键所在，如关键技术人员变动较大，将会给公司生产经营和新产品研发带来一定的影响。
应对措施：公司将进一步加大科技投入，通过提高科
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