证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2022-004
欧克科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理
工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“欧克科技”）于2022年12 月14日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、 公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：
一、公司注册资本、公司类型变更情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2872号文核准，公司首次公 开发行股票并在深圳证券交易所上市，公司类型由“股份有限公司（非上市、 自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”。根据发行结果，本 次公开发行新股的数量为1,668.00万股，公司注册资本由5,000万元增加至 6,668万元。注册资本增加情况，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并 于2022年12月8日出具“天健验[2022]2-41号”《验资报告》。
二、修订公司章程并办理工商登记变更情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 章程指引（2022年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件，并结合公 司 实 际 情 况 ， 拟 将 公 司 2021 年 第二次临时股东大会通过的《欧克科技股份有限 公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《欧 克科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程 （草案）》中的有关条款进行相应修改，具体如下：
修订前 修订后
第三条公司于[●]年[●]月[●]日经中国证券 第三条公司于2022年11月15日经中国证券监 监督管理委员会（以下简称“中国证监会” 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
）核准，首次向公众发行人民币普通股[●] 核准，首次向公众发行人民币普通股1,668万股，并于[●]年[●]月[●]日在深圳证券交易 股，并于2022年12月12日在深圳证券交易所
所（以下简称“深交所”）上市。 （以下简称“深交所”）上市。
第六条公司注册资本为人民币5,000万元。 第六条公司注册资本为人民币6,668万元。
第十二条公司根据中国共产党章程的规定
-- ，设立共产党组织、开展党的活动。公司为
党组织的活动提供必要条件。
第十八条首次公开发行股票后，公司的股份 第十九条首次公开发行股票后，公司的股份 总数为【●】股，全部为人民币普通股。 总数为66,680,000股，全部为人民币普通股
。
第二十七条公司董事、监事、高级管理人员 第二十八条公司董事、监事、高级管理人员 、持有本公司股份5%以上的股东，将其持 、持有本公司股份5%以上的股东，将其持 有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或 有的本公司股票或者其他具有股权性质的证 者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益 券在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个归本公司所有，本公司董事会将收回其所得 月内又买入，由此所得收益归本公司所有，收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余 本公司董事会将收回其所得收益。但是，证 股票而持有5%以上股份的，卖出该股票不 券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%
受6个月时间限制。 以上股份的，以及有国务院证券监督管理机
…… 构规定的其他情形的除外。
……
第三十九条股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权：
……
第三十八条股东大会是公司的权力机构，依 （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
法行使下列职权： （十五）审议股权激励计划和员工持股计划
…… ；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； ……
（十五）审议股权激励计划； （十七）审议批准以下重大购买或者出售资
…… 产（不含购买原材料、燃料或动力，或者出
（十七）审议批准以下重大购买或者出售资 售产品、商品等与日常经营相关的资产）、产（不含购买原材料、燃料或动力，或者出 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）售产品、商品等与日常经营相关的资产，但 、提供财务资助（含委托贷款）、提供担保是资产置换涉及此类资产的，仍包含在内） （含对子公司担保）、租入或者租出资产、、对外投资（含委托理财、委托贷款、对子 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经公司投资等）、提供财务资助、提供担保、 营等）、赠与或者受赠资产（不含受赠现金租入或者租出资产、签订管理方面的合同（ 资产）、债权或债务重组、研究与开发项目含委托经营、受托经营等）、赠与或者受赠 的转移、签订许可协议、放弃权利（含放弃资产、债权或债务重组、研究与开发项目的 优先购买权、优先认缴出资权利等）等交易
转移、签订许可协议、放弃权利（含放弃优 事项：
先购买权、优先认缴出资权利等）及深交所 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经
认定的其他交易事项： 审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经 总额同时存在账面价值和评估值的，以较高审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产 者作为计算依据；
总额同时存在账面价值和评估值的，以较高 2、交易标的（如股权）涉及的资产净额占
者作为计算依据； 上市公司最近一期经审计净资产的50%以上
…… ，且绝对金额超过5000万元，该交易涉及的
资产净额同时存在账面值和评估值的，以较
高者为准；
……
（十八）审议批准公司对外捐赠单笔金额或
年度累计金额超过公司最近一期经审计净资
产 10%的事项。
……
第四十条公司下列对外担保行为，须经股东
大会审议通过：
第三十九条公司下列对外担保行为，须经股 （一）单笔担保额超过最近一期经审计净资
东大会审议通过： 产10%的担保；
（一）单笔担保额超过最近一期经审计净资 （二）本公司及本公司控股子公司的对外担
产10%的担保； 保总额，超过公司最近一期经审计净资产的
（二）本公司及本公司控股子公司的对外担 50%以后提供的任何担保；
保总额，超过公司最近一期经审计净资产的 （三）本公司及本公司控股子公司的对外担
50%以后提供的任何担保； 保总额，超过公司最近一期经审计总资产的
（三）为资产负债率超过70%的担保对象提 30%以后提供的任何担保；
供的担保； （四）为资产负债率超过70%的担保对象提
（四）连续十二个月内担保金额超过公司最 供的担保；
近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过 （五）按照担保金额连续12个月累计计算原
5000万元； 则，超过公司最近一期经审计总资产30%的
（五）按照担保金额连续12个月累计计算原 担保；
则，超过公司最近一期经审计总资产30%的 （六）对股东、实际控制人及其关联方提供
担保； 的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供 （七）法律、行政法规、部门规章、深圳证
的担保； 券交易所或本章程规定的其他担保情形。
（七）法律、行政法规、部门规章、深圳证 ……
券交易所或本章程规定的其他担保情形。 股东大会、董事会违反对外担保审批权限和
…… 审议程序的情形，给公司造成损失的，由违
反审批权限和审议程序的相关股东、董事承
担赔偿责任，并且公司将根据所遭受经济损
失大小、情节轻重程度等情况，给予相关责
任人相应的处分。
第四十二条本公司召开股东大会的地点为： 第四十三条本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或股东大会通知中所列明的地点 公司住所地或股东大会通知中所列明的
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