证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2023-040
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月
12 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分
制 度 的 议 案 》 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。现将具体情况公告如下：
一、修订《公司章程》的情况
为规范公司的组织和行为、完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况对《公司章程》其中部分条款进行修订，具体修订内容如下：
条款 修订前 修订后
公司因本章程第二十三条第一款第 公司因本章程第二十三条第一款第
（一）项、第（二）项规定的情形收购 （一）项、第（二）项规定的情形收购
本公司股份的，应当经股东大会决议； 本公司股份的，应当经股东大会决议；
公司因本章程第二十三条第一款第 公司因本章程第二十三条第一款第
（三）项、第（五）项、第（六）项规 （三）项、第（五）项、第（六）项规
第二十五
定的情形收购本公司股份的，可以依照 定的情形收购本公司股份的，依照本章
条
本章程的规定或者股东大会的授权，经 程的规定，可以经 2/3 以上董事出席的
2/3 以上董事出席的董事会会议决议。 董事会会议决议。
公司依照本章程第二十三条第一款 公司依照本章程第二十三条第一款
规定收购本公司股份后，属于第（一） 规定收购本公司股份后，属于第（一）
项情形的，应当自收购之日起 10 日内 项情形的，应当自收购之日起 10 日内
注销；属于第（二）项、第（四）项情 注销；属于第（二）项、第（四）项情
形的，应当在 6 个月内转让或者注销； 形的，应当在 6 个月内转让或者注销；
属于第（三）项、第（五）项、第 属于第（三）项、第（五）项、第
（六）项情形的，公司合计持有的本公 （六）项情形的，公司合计持有的本公
司股份数不得超过本公司已发行股份总 司股份数不得超过本公司已发行股份总
额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注 额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注
销。 销。
股东大会的通知包括以下内容： 股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期 （一）会议的时间、地点和会议期
限； 限；
（二）提交会议审议的事项和提 （二）提交会议审议的事项和提
案； 案；
（三）以明显的文字说明：全体股 （三）以明显的文字说明：全体股
东均有权出席股东大会，并且可以书面 东均有权出席股东大会，并且可以书面
委托代理人出席会议和参加表决，该股 委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是公司的股东； 东代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股 （四）有权出席股东大会股东的股
权登记日； 权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话 （五）会务常设联系人姓名，电话
第五十九 号码； 号码；
（六）网络或其他方式的表决时间 （六）网络或其他方式的表决时间
条 及表决程序； 及表决程序；
（七）其他需要列明的事项。 （七）其他需要列明的事项。
股东大会通知和补充通知中应当充 股东大会通知和补充通知中应当充
分、完整披露所有提案的全部具体内 分、完整披露所有提案的全部具体内
容。拟讨论的事项需要独立董事发表意 容。有关提案涉及独立董事及中介机构
见的，发布股东大会通知或补充通知时 发表意见的，发布股东大会通知或补充
将同时披露独立董事的意见及理由。 通知时将同时披露相关意见。
股东大会网络或其他方式投票的开 股东大会网络或其他方式投票的开
始时间，不得早于现场股东大会召开前 始时间，不得早于现场股东大会召开前
一日下午 3:00，并不得迟于现场股东 一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大
大会召开当日上午 9:30，其结束时间 会召开当日上午 9:30，其结束时间不得
不得早于现场股东大会结束当日下午 早于现场股东大会结束当日下午 3:00。
3:00。 股权登记日与会议日期之间的间隔
股权登记日与会议日期之间的间隔 应当不多于 7 个工作日。股权登记日一
应当不多于 7 个工作日。股权登记日一 旦确认，不得变更。
旦确认，不得变更。
董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大 （一）召集股东大会，并向股东大
会报告工作； 会报告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资 （三）决定公司的经营计划和投资
方案； 方案；
（四）制订公司的年度财务预算方 （四）制订公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和 （五）制订公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册 （六）制订公司增加或者减少注册
资本、发行债券或其他证券及上市方 资本、发行债券或其他证券及上市方
案； 案；
（七）拟订本公司重大收购、收购 （七）拟订本公司重大收购、收购
第一百一 本公司股票或者合并、分立、解散及变 本公司股票或者合并、分立、解散及变
十一条 更公司形式的方案； 更公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决 （八）在股东大会授权范围内，决
定公司对外投资、收购出售资产、资产 定公司对外投资、收购出售资产、资产
抵押、对外担保事项、委托理财、关联 抵押、对外担保事项、委托理财、关联
交易、对外捐赠等事项； 交易、对外捐赠等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设 （九）决定公司内部管理机构的设
置； 置；
（十）决定聘任或者解聘公司总经 （十）决定聘任或者解聘公司总经
理、董事会秘书及其他高级管理人员， 理、董事会秘书及其他高级管理人员，
并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总 并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总
经理的提名，决定聘任或者解聘公司副 经理的提名，决定聘任或者解聘公司副
总经理、财务总监等高级管理人员，并 总经理、财务总监等高级管理人员，并
决定其报酬事项和奖惩事项； 决定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制 （十一）制订公司的基本管理制
度； 度；
（十二）管理公司信息披露事项； （十二）管理公司信息披露事项；
（十三）制订本章程的修改方案； （十三）制订本章程的修改方案；
（十四）向股东大会提请聘请或者 （十四）向股东大会提请聘请或者
更换为公司审计的会计师事务所； 更换为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总经理的工作汇 （十五）听取公司总经理的工作汇
报并检查总经理的工作； 报并检查总经理的工作；
（十六）审议除需由股东大会批准 （十六）审议除需由股东大会批准
以外的担保事项； 以外的担保事项；
（十七）对公司因本章程第二十三 （十七）对公司因本章程第二十三
条第一款第（三）项、第（五）项、第 条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份进 （六）项规定的情形收购本公司股份进
行审议，并应经 2/3 以上董事出席的董 行审议，并应经 2/3 以上董事出席的董
事会会议决议； 事会会议决议；
（十八）法律、行政法规、部门规 （十八）法律、行政法规、部门规
章或者本章程授予的其他职权。 章或者本章程授予的其他职权。
公司董事会设立审计委员会，并根 公司董事会设立审计委员会，并根
据需要设立战略、提名、薪酬与考核等 据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会 相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职 负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专 责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中
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