证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2022-024
青岛食品股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2022 年 4 月 15 日，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监
事会第十二次会议以现场形式召开。本次会议通知于 2022 年 4 月 6 日以通讯方
式发出，会议应到监事 4 名，实到监事 4 名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度监事会
工作报告》。
议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
2、审议通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为：董事会编制和审议公司《2021 年年度报告》及其摘要的程序
符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021年年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告》
及其摘要。
议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
3、审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
监事会认为：该报告客观、真实地反映了公司 2021 年的财务状况和经营成
果。
议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
4、审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
5、审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 》
监事会认为：公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不会影响公司正常经营和发展，不会对公司经营现金流产生重大影响，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。同意 2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
6、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：本次公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度募集资金的存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，且公司 2021 年度募集资金使用与存放情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和存放的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。
议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
7、审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司 2021 年度内部控
制制度的建设及执行情况。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度内部控
制自我评价报告》。
议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
8、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
同意续聘毕马威会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。
议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
9、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司预计的 2022 年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，
在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害本公司及中小股东的利益，也不会对上市公司独立性构成影响，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度日
常关联交易预计的公告》。
议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：在确保公司正常经营及募投项目所需流动资金的前提下，公司在授权期间内对闲置募集资金进行现金管理，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，同意该议案。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
11、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下，公司在授权期间内对闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司自有资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，同意该议案。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
12、审议通过《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司监事会换届选举的公告》。
议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
13、审议通过《关于<2022 年第一季度报告>及其摘要的议案》
监事会认为：董事会编制和审议公司《2022 年第一季度报告》及其摘要的
程序符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022 年第一季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第一季度
报告》及其摘要。
议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、监事会会议审议情况
1、第九届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
青岛食品股份有限公司监事会
2022 年 4 月 18 日
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