证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2023-081
湖南丽臣实业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 11 日召
开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》， 现将相关事项公告如下：
一、修订背景情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等最新规定，公司对《湖南丽臣实业股份有限公司章程》部分条 款进行了修订。
二，《公司章程》的具体修订情况如下：
序号 修订前 修订后
第二十五条 公司收购本公司股 第二十五条 公司收购本公司股份，
份，可以选择下列方式之一进行： 可以通过公开的集中交易方式，或
（一）证券交易所集中竞价交易 者法律、行政法规和中国证监会认
方式； 可的其他方式进行。
（二）要约方式； 公司收购本公司股份，应当依照《证
（三）中国证监会认可的其他方 券法》的规定履行信息披露义务。公
1 式。 司因本章程错误!未找到引用源。第
公司收购本公司股份，应当依照 一款第（三）项、第（五）项、第（六）
《证券法》的规定履行信息披露 项规定的情形收购本公司股份的，
义务。公司因本章程错误!未找到 应当通过公开的集中交易方式进
引用源。第一款第（三）项、第 行。
（五）项、第（六）项规定的情形
收购本公司股份的，应当通过公
开的集中交易方式进行。
第七十条 在年度股东大会上，董 第七十条 在年度股东大会上，董事
2 事会、监事会应当就其过去一年 会、监事会应当就其过去一年的工
的工作向股东大会作出报告。每 作向股东大会作出报告。独立董事
名独立董事也应作出述职报告。 应当向公司年度股东大会提交年度
述职报告，对其履行职责的情况进
行说明。独立董事年度述职报告最
迟应当在公司发出年度股东大会通
知时披露。
第一百条 董事可以在任期届满 第一百条 董事可以在任期届满以
以前提出辞职。董事辞职应当向 前提出辞职。董事辞职应当向董事
董事会提交书面辞职报告。董事 会提交书面辞职报告。董事会将在 2
会将在 2 日内披露有关情况。如 日内披露有关情况。如因董事的辞
因董事的辞职导致公司董事会低 职导致公司董事会低于法定最低人
于法定最低人数时，在改选出的 数时，在改选出的董事就任前，原董
董事就任前，原董事仍应当依照 事仍应当依照法律、行政法规、部门
法律、行政法规、部门规章和本 规章和本章程规定，履行董事职务。
章程规定，履行董事职务。 除前款所列情形外，董事辞职自辞
3 除前款所列情形外，董事辞职自 职报告送达董事会时生效。
辞职报告送达董事会时生效。 独立董事辞职将导致董事会或者其
专门委员会中独立董事所占的比例
不符合《管理办法》或者《公司章程》
或者本制度的规定，或者独立董事
中欠缺会计专业人士的，拟辞职的
独立董事应当继续履行职责至新任
独立董事产生之日。公司应当自独
立董事提出辞职之日起六十日内完
成补选。
第一百一十条 董事会应当确定 第一百一十条 董事会应当确定对
对外投资、收购出售资产、资产 外投资、收购出售资产、资产抵
抵押、对外担保、委托理财、关 押、对外担保、委托理财、关联交
联交易、对外捐赠、对外借款的 易、对外捐赠、对外借款的权限，
权限，建立严格的审查和决策程 建立严格的审查和决策程序；重大
序；重大投资项目应当组织有关 投资项目应当组织有关专家、专业
专家、专业人员进行评审，并报 人员进行评审，并报股东大会批
股东大会批准。 准。
4 （一）公司发生的交易（提供担 （一）公司发生的交易（提供担保
保除外）达到以下标准之一时， 除外）达到以下标准之一时，须报
须报经董事会批准： 经董事会批准：
1、交易涉及的资产总额占公司最 1、交易涉及的资产总额占公司最
近一期经审计总资产的10%以上， 近一期经审计总资产的 10%以上，
该交易涉及的资产总额同时存在 该交易涉及的资产总额同时存在账
账面值和评估值的，以较高者作 面值和评估值的，以较高者作为计
为计算数据； 算数据；
2、交易标的（如股权）在最近一 2、交易标的（如股权）涉及的资个会计年度相关的营业收入占公 产净额占公司最近一期经审计净资司最近一个会计年度经审计营业 产的 10%以上，且绝对金额超过收入的 10%以上，且绝对金额超 1,000 万元，该交易涉及的资产净
过 1,000 万元； 额同时存在账面值和评估值的，以
较高者为准；
3、交易标的（如股权）在最近一
个会计年度相关的净利润占公司 3、交易标的（如股权）在最近一最近一个会计年度经审计净利润 个会计年度相关的营业收入占公司的 10%以上，且绝对金额超过 100 最近一个会计年度经审计营业收入
万元； 的 10%以上，且绝对金额超过
1,000 万元；
4、交易的成交金额（含承担的债
务和费用）占公司最近一期经审 4、交易标的（如股权）在最近一计净资产的 10%以上，且绝对金 个会计年度相关的净利润占公司最
额超过 1,000 万元； 近一个会计年度经审计净利润的
10%以上，且绝对金额超过 100 万
5、交易产生的利润占公司最近一 元；
个会计年度经审计净利润的 10%
以上，且绝对金额超过 100 万元。 5、交易的成交金额（含承担的债
务和费用）占公司最近一期经审计
上述指标计算中涉及的数据如为 净资产的 10%以上，且绝对金额超
负值时，取其绝对值计算。 过 1,000 万元；
公司发生的交易（提供担保、受 6、交易产生的利润占公司最近一赠现金资产、单纯减免公司义务 个会计年度经审计净利润的 10%以的债务除外）达到下列标准之一 上，且绝对金额超过 100 万元。的，应当提交股东大会审议：
上述指标计算中涉及的数据如为负
1、交易涉及的资产总额占公司最 值时，取其绝对值计算。
近一期经审计总资产的50%以上，
该交易涉及的资产总额同时存在 公司发生的交易（提供担保、受赠账面值和评估值的，以较高者作 现金资产、单纯减免公司义务的债
为计算数据； 务除外）达到下列标准之一的，应
当提交股东大会审议：
2、交易标的（如股权）在最近一
个会计年度相关的营业收入占公 1、交易涉及的资产总额占公司最司最近一个会计年度经审计营业 近一期经审计总资产的 50%以上，收入的 50%以上，且绝对金额超 该交易涉及的资产总额同时存在账
过 5,000 万元； 面值和评估值的，以较高者作为计
算数据；
3、交易标的（如股权）在最近一
个会计年度相关的净利润占公司 2、交易标的（如股权）涉及的资最近一个会计年度经审计净利润 产净额占公司最近一期经审计净资
产的 50%以上，且绝对金额超过
的 50%以上，且绝对金额超过 500 5,000 万元，该交易涉及的资产净
万元； 额同时存在账面值和评估值的，以
较高者为准；
4、交易的成交金额（含承担的债
务和费用）占公司最近一期经审 3、交易标的（如股权）在最近一计净资产的 50%以上，且绝对金 个会计年度相关的营业收入占公司
额超过 5,000 万元； 最近一个会计年度经审计营业收入
的 50%以上，且绝对金额超过
5、交易产生的利润占公司最近一 5,000 万元；
个会计年度经审计净利润的 50%
以上，且绝对金额超过 500 万元。 4、交易标的（如股权）在最近一
个会计年度相关的净利润占公司最
上述指标计算中涉及的数据如为 近一个会计年度经审计净利润的
负值，取其绝对值计算。 50%以上，且绝对金额超过 500 万
元；
（二）关联交易事项
5、交易的成交金额（含承担的债
1、公司与关联自然人发生的金额 务和费用）占公司最近一期经审计在 30 万元以上的关联交易，由公 净资产的 50%以上，且绝对金额超司董事会审议批准；公司与关联 过 5,000 万元；
法人发生的交易金额在 300 万元
以上，且占公司最近一期经审计 6、交易产生的利润占公司最近一净资产绝对值0.5%以上的关联交 个会计年度经审计净利润的 50%以易，由公司董事会审议批准； 上，且绝对金额超过 500 万元。2、公司与关联人之间发生的交易 上述指标计算中涉及的数据如为负（公司获赠现金资产和提供担保 值，取其绝对值计算。
除外）金额在 3,000 万元以上且
占公司最近一期经审计净资产绝 （二）关联交易事项
对值 5%以上的关联交易，由股东
大会审议批准； 1、公司与关联自然人发生的金额
在 30 万元以上的关联交易，由公
3、
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