001218 深市 丽臣实业

证券代码：001218        证券简称：丽臣实业      公告编号：2023-023
                湖南丽臣实业股份有限公司

            关于公司 2022 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、每股分配比例：每10股派现金红利6.00元（含税）。

  2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的享有利润分配权的股本为基数。
  3、在实施权益分派的股权登记日前享有利润分配权的股本总额发生变化，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

    湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 17 日召开
了第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

    一、2022 年度利润分配预案的基本情况

    （一）2022 年度公司可供分配利润情况

    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表归属
于母公司股东的净利润为119,922,065.03 元，扣除根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定计提的法定盈余公积金 13,160,567.23 元，加上年初未分
配利润 635,962,690.71 元，减去 2021 年度利润分红 80,995,950.00 元，合并报表
可供股东分配利润为 661,728,238.51 元。公司 2022 年度母公司实现净利润131,605,672.31 元，扣除根据《公司法》及《公司章程》规定计提的法定盈余公
积金 13,160,567.23 元，加上年初未分配利润 88,877,826.21 元，减去 2021 年度利
润分红 80,995,950.00 元，母公司可供股东分配利润为 126,326,981.29 元。按照母公司与合并数据孰低原则，公司可供股东分配利润为 126,326,981.29 元。


    （二）公司 2022 年度利润分配预案

    为积极回报股东，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司目前经营发展状况，在符合公司利润分配原则，保证正常经营和持续发展的前提下，拟以本利润分配预案披露时享有利润分配权的股本总额 125,993,700 股（总股本
125,993,700 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6 元（含税），
不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金股利人民币 75,596,220 元，占合并报表归属于母公司普通股股东净利润的 63.04 %。如再分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股本总额发生变化，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。剩余未分配利润结转以后年度分配。

    二、2022 年度利润分配预案的合法性、合规性

    根据《公司章程》规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。在符合《公司法》及《公司章程》规定的分红条件的情况下，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的百分之十。以上分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》
《公司章程》以及公司《首次公开发行股票并上市后股东分红回报规划》等相关规定对利润分配的相关要求，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

    三、2022 年度利润分配预案与公司成长性的匹配性

    本次利润分配预案兼顾了公司股东的即期利益和长远利益，尽可能综合考虑公司发展与投资者的利益诉求，与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划。

    四、相关风险提示


    本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配预案尚需经股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    五、应履行的审议程序

    1、董事会审议情况

    公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司<2022 年度利润分配预
案>的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    2、监事会审议情况

    公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于公司<2022 年度利润分配预
案>的议案》。监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案结合了公司当前实际情况，符合《公司法》及《公司章程》中对于分红的相关规定，符合相关法律法规要求、公司利润分配政策，以及对股东的分红回报规划，具备合法性、合规性及合理性。全体监事经审议，一致通过本议案，并同意对外公告《2022 年度利润分配预案》。

    3、独立董事意见

    公司第五届董事会独立董事经审阅认为：《关于公司<2022 年度利润分配预
案>的议案》符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，与公司业绩成长性相匹配，且公司本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，充分保护了中小投资者的合法权益。因此，我们同意公司《2022 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    六、备查文件

    1、湖南丽臣实业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议；

    2、湖南丽臣实业股份有限公司第五届监事会第六次会议决议；

    3、湖南丽臣实业股份有限公司关于第五届董事会第六次会议有关事项的独立董事事前认可意见；

    4、湖南丽臣实业股份有限公司关于第五届董事会第六次会议有关事项的独立董事意见。

特此公告

                                  湖南丽臣实业股份有限公司董事会
                                          2023 年 4 月 17 日