证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2022-018
湖南丽臣实业股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、股东大会召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2022 年 4 月 20 日（星期三）下午 14︰30
（2）网络投票时间：2022 年 4 月 20 日（星期三）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 4
月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 4 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：长沙市长沙经济技术开发区泉塘街道社塘路 399 号
湖南丽臣实业股份有限公司办公大楼九楼报告厅。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长贾齐正先生
6、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、
法规及规章的规定。
二、股东大会的出席情况
（一）公司股东出席情况
出席本次股东会议的股东及股东代表共计 71 人，代表股份 67,485,126 股，
占公司有表决权股份总额的 74.9872%。
其中：
出席现场会议的股东及股东代表 58 人，代表股份 63,022,500 股，占公司有
表决权股份总数的 70.0285 %。
通过网络投票出席会议的股东 13 人，代表股份 4,462,626 股,占公司有表决
权股份总数的 4.9587%。
（二）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，以现场或通讯方式出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。
三、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股票类型 股份数量 比例 股份数量 比例 股份数量 比例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
普通股 67,476,826 99.9877 8,300 0.0123 0 0
2、议案名称：《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股票类型 股份数量 比例 股份数量 比例 股份数量 比例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
普通股 67,476,826 99.9877 8,300 0.0123 0 0
3、议案名称：《关于<公司独立董事 2021 年度述职情况报告>的议案》
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股票类型 股份数量 比例 股份数量 比例 股份数量 比例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
普通股 67,476,826 99.9877 8,300 0.0123 0 0
4、议案名称：《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股票类型 股份数量 比例 股份数量 比例 股份数量 比例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
普通股 67,476,826 99.9877 8,300 0.0123 0 0
5、议案名称：《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股票类型 股份数量 比例 股份数量 比例 股份数量 比例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
普通股 67,476,826 99.9877 8,300 0.0123 0 0
6、议案名称：《关于<公司 2021 年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股票类型 股份数量 比例 股份数量 比例 股份数量 比例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
普通股 67,476,826 99.9877 8,300 0.0123 0 0
7、议案名称：《关于<公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>
的议案》
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股票类型 股份数量 比例 股份数量 比例 股份数量 比例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
普通股 67,484,626 99.9993 500 0.0007 0 0
8、议案名称：《关于对公司董事、监事进行薪酬调整的议案》
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股票类型 股份数量 比例 股份数量 比例 股份数量 比例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
普通股 37,397,126 99.9759 9000 0.0241 0 0
担任董事、监事的关联股东已回避表决。其所持表决权未纳入有 效表决权股份总数。
9、议案名称：《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股票类型 股份数量 比例 股份数量 比例 股份数量 比例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
普通股 67,476,826 99.9877 8,300 0.0123 0 0
10、议案名称：《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构和内控审计机构的议案》
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股票类型 股份数量 比例 股份数量 比例 股份数量 比例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
普通股 67,483,226 99.9972 1,900 0.0028 0 0
11、议案名称：《关于补选杨占红先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股票类型 股份数量 比例 股份数量 比例 股份数量 比例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
普通股 67,483,226 99.9972 1,900 0.0028 0 0
12、议案名称：《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请授信额度及担保
事项的议案》
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股票类型 股份数量 比例 股份数量 比例 股份数量 比例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
普通股 67,476,126 99.9867 9,000 0.0133 0 0
（二）涉及重大事项，应说明中小投资者的表决情况
同意 反对 弃权
议案
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