001216 深市 华瓷股份

证券代码：001216          证券简称：华瓷股份          公告编号：2024-014
              湖南华联瓷业股份有限公司

  关于提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对

              象发行股票授权有效期的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担承担法律责任。
  2024 年 3 月 28 日，湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）召
开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了公司《关于提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票授权有效期的议案》，同意提请股东大会将授权有效期自原届满之日起延长 12 个月。上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

    一、本次授权以简易程序向特定对象发行股票有效期及提请相关授权延期的说明

  公司于 2023 年 4 月 15 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于
提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票。授权期限自 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

  公司于 2023 年 5 月 12 日召开股东大会，审议通过了上述议案。

  鉴于上述议案有效期即将届满，相关事项仍在筹备中，为保证本项工作的延
续性和有效性，公司于 2024 年 3 月 28 日，召开第五届董事会第十一次会议、
第五届监事会第九次会议，审议通过了公司《关于提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票授权有效期的议案》，同意提请股东大会将授权有效期自原届满之日起延长 12 个月，至 2024 年年度股东大会召开之日止，授权内容及范围不变。

    二、独立董事意见


  经核查，公司本次提请股东大会审议延长授权有效期，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，能够保障相关工作的顺利推进，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意《关于提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票授权有效期的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  三、备查文件

  1、第五届董事会第十一次会议决议；

  2、独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。

                                      湖南华联瓷业股份有限公司董事会
                                                    2024 年 3 月 28 日