证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2025-006
郑州千味央厨食品股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十八次会
议于 2024 年 1 月 17 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。会议
于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事
8 人，实际出席董事 8 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长孙剑先生主持。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：
1、《关于增加部分募投项目建设内容并使用自有资金追加投入的议案》
公司根据《2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》以及实际募集资金净额，结合各募投项目具体情况，增加部分募投项目建设内容并使用自有资金追加投入，具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加部分募投项目建设内容并使用自有资金追加投入的公告》（公告编号：2025-008）。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案已经第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。
2、《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》
同意聘任曹原春女士为董事会秘书，同意聘任陈艳女士为证券事务代表，聘任的董事会秘书及证券事务代表任期与第三届董事会任期一致，公司董事长孙剑
先生不再代行董事会秘书职责。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-009）。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
三、备查文件
1、《公司第三届董事会第十八次会议决议》；
2、《公司第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议》。
特此公告。
郑州千味央厨食品股份有限公司
董 事 会
2025 年 1 月 23 日
