证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2025-004
郑州千味央厨食品股份有限公司
关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分
第二个解除限售期解除限售条件成就的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州千味央厨食品股份有限公司（“公司”）于 2025 年 1 月 3 日召开第三
届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就，本次符合解除限售条件的激励对象共 69 人，可解除限售的限制性股票数量为 727,800 股，同意公司按照本次激励计划相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售事宜。现将具体情况公告如下：
一、已履行的相关审批决策程序
1、2021 年 11 月 1 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《郑州
千味央厨食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《郑州千味央厨食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关议案。同日，公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《郑州千味央厨食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《郑州千味央厨食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等相关议案，监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的激励对象名单进行了核实并出具了核查意见。
2、2021 年 11 月 9 日，公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会
激励计划（草案修订稿）》及其摘要等相关议案。律师出具了《北京市竞天公诚律师事务所关于郑州千味央厨食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划之法律意见书》。
3、2021 年 11 月 19 日，公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会
第十六次会议审议通过了《郑州千味央厨食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要、《郑州千味央厨食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》（以下简称“《考核管理办法》”）等相关议案。律师出具了《北京市竞天公诚律师事务所关于郑州千味央厨食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划之补充法律意见书》。
同时，公司对本激励计划内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案公开
披露前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，并于 2021 年 11 月 19 日披露
了《郑州千味央厨食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。
4、公司于 2021 年 11 月 2 日至 2021 年 11 月 15 日期间，通过公示栏对首次
授予激励对象的姓名和职务进行了内部公示，公司监事会于 2021 年 11 月 19 日
披露了《郑州千味央厨食品股份有限公司监事会关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励名单审核意见及公示情况的说明》。
5、2021 年 11 月 29 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了
《激励计划》及其摘要、《郑州千味央厨食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关议案，并同意授权董事会办理 2021年限制性股票激励计划有关事宜。独立董事董彬女士作为征集人，对公司 2021年第一次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。
6、2021 年 12 月 15 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监
事会第十七次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，
同意公司以 2021 年 12 月 15 日为首次授予日，以 31.01 元/股的授予价格向符合
授予条件的 80 名激励对象授予 1,526,200 股限制性股票。公司监事会对首次授予日激励对象名单进行了核实并出具了核查意见。律师出具了《北京市竞天公诚律师事务所关于郑州千味央厨食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次
7、2021 年 12 月 27 日，公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划首
次授予登记完成的公告》，至此，公司已完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 1,526,200 股的登记工作，该批次授予登记的限制性股票的上市
日期为 2021 年 12 月 28 日。
8、2022 年 8 月 25 日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会
第二次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票及调整授予价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》等议案，同意根据公司《激励计划》以 30.86 元/股的价格向符合条件的 5 名激励对象授予 4.22 万股预留限制性股票，同时回购注销 4 名已离职激励对象总计 30,100 股限制性股票，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。律师出具了法律意见书。
9、2022 年 9 月 14 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了
《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》和《关于变更注册资本
及修订<公司章程>的议案》。公司已于 2022 年 11 月 21 日已按照规定办理完成
上述回购注销事项。
10、2024 年 1 月 18 日，召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司按照本次激励计划相关规定为符合条件的 76 名激励对象持有的 643,474 股限制性股票办理解除限售事宜。
律师出具了法律意见书。2024 年 1 月 25 日，2021 年限制性股票激励计划第一个
解除限售期解除限售股份上市流通。
11、2024 年 1 月 22 日，召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意公司按照本次激励计划相关规定将首次授予部分第一个解除限售期未达到解除限售条件的 104,576 股限制性股票，以及 7 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的 20,250 股限制性股票予以回购注销。律师出具了法律意见书。
12、2024 年 2 月 7 日，召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票后变更注册资本并修订<公司章程>的议案》等议案。
13、2024 年 8 月 27 日，召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》等议案，同意公司按照本次激励计划相关规定为符合条件的 5名激励对象持有的 18,149 股限制性股票办理解除限售事宜，同意将预留授予部分第一个解除限售期未达到解除限售条件的 2,951 股限制性股票予以回购注销。律师出具了法律意见书。
14、2024 年 9 月 12 日，召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》等议案。
15、2025 年 1 月 3 日，召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第
十六次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司按照本次激励计划相关规定为符合条件的 69 名激励对象持有的 727,800 股限制性股票办理解除限售事宜。律师出具了法律意见书。
二、本次激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就情况说明
1、限售期
根据公司《激励计划》规定，本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
首次授予限制性股票 解除限售时间 可解除限
的解除限售安排 售比例
自首次授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易
第一个解除限售期 日起至首次授予登记完成之日起 36 个月内的最后 50%
一个交易日当日止
自首次授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易
第二个解除限售期 日起至首次授予登记完成之日起 48 个月内的最后 50%
一个交易日当日止
公司本次激励计划首次授予的限制性股票的上市日为 2021 年 12 月 28 日，
首次授予的限制性股票第二个限售期于 2024 年 12 月 27 日届满。
2、解除限售条件成就情况说明
关于本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就情况如下：
第二个解除限售期解除限售条件 条件成就情况
（1）公司未发生以下任一情形：
①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者
无法表示意见的审计报告；
②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见
或无法表示意见的审计报告；
公司未发生前述情
③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺 形，满足解除限售进行利润分配的情形；
条件。
④法律法规规定不得实行股权激励的；
⑤中国证监会认定的其他情形。
公司发生上述规定情形之一的，所有激励对象根据本激励计划已获
授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司回购注销，回购价格为
授予价格。
（2）激励对象未发生以下任一情形：
①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行
政处罚或者采取市场禁入措施；
激励对象未发生前
④激励对象属于公司董事、高级管理人员的，具有《公司法》规定的
述情形，满足解除
不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
