证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-029
郑州千味央厨食品股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 22 日
召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票后变更注册资本并修订<公司章程>的议案》等议案，同意回购注销 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期未能解除限售的 104,576 股限制性股票，以及 7 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的 20,250 股限制性股票。回购注销完成后，公司注册资本将由人民币 99,390,923.00 元变更为人民币 99,266,097.00 元，公司股份总数将由 99,390,923 股变更为 99,266,097 股。另根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》相关要求，公司拟对《公司章程》相关条款进行
修订。公司 2024 年 2 月 7 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票后变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，并授权公司经办人员在上述回购及授予登记完成后向工商登记机关办理变更登记和备案手续。
公司已于近日完成上述相关事项的工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并领取了由郑州市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况如下：
一、营业执照变更情况
（一）营业执照变更对比情况
公司名称 变更登记事项 修订前 修订后
郑州千味央厨食 注册资本 玖仟玖佰叁拾玖万零玖佰 玖仟玖佰贰拾陆万陆仟零
品股份有限公司 贰拾叁圆整 玖拾柒圆整
（二）新换发的《营业执照》基本情况
1、统一社会信用代码：91410100594879787D
2、名称：郑州千味央厨食品股份有限公司
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、法定代表人：孙剑
5、注册资本：玖仟玖佰贰拾陆万陆仟零玖拾柒圆整
6、成立日期：2012 年 4 月 25 日
7、营业期限：长期
8、住所：郑州高新区红枫里 2 号
9、经营范围：许可项目：食品生产；食品经营；食品经营(销售预包装食品)；货物进出口；技术进出口；食品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：餐饮管理；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司对《公司章程》中注册资本和股份总数相关条款进行了修订，具体情况如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
86,642,436.00 元。 99,266,097.00 元。
第二十条 公司股份总数为 86,642,436 股， 第二十条 公司股份总数为 99,266,097 股，
均为普通股。 均为普通股。
第一百〇三条 出现下列情形之一的，董事 第一百〇三条 出现下列情形之一的，董事
应当作出书面说明并对外披露： 应当作出书面说明并对外披露：
（一） 连续两次未亲自出席董事会会议； （一） 连续两次未亲自出席董事会会
（二） 任职期内连续十二个月未亲自出席 议；
董事会会议次数超过其间董事会会议总次数 （二） 任职期内连续十二个月未亲自出
的二分之一。 席董事会会议次数超过其间董事会会议总
董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他 次数的二分之一。
董事出席董事会会议，视为不能履行职责， 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其
董事会应当建议股东大会予以撤换。 他董事出席董事会会议，视为不能履行职
独立董事连续三次未亲自出席董事会会议 责，董事会应当建议股东大会予以撤换。
的，由董事会提请股东大会予以撤换。 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议
的，也不委托其他独立董事代为出席的，
董事会应当在该事实发生之日起三十日内
提议召开股东大会解除该独立董事职务。
第一百〇四条 董事可以在任期届满以前提 第一百〇四条 董事可以在任期届满以前提
出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职 出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞
报告，董事会将在 2 日内披露有关情况。除 职报告，董事会将在 2 日内披露有关情
如下所列情形外，董事辞职自辞职报告送达 况。除如下所列情形外，董事辞职自辞职
董事会时生效： 报告送达董事会时生效：
（一） 如因董事的辞职导致公司董事会低 （一） 如因董事的辞职导致公司董事会
于法定最低人数时； 低于法定最低人数时；
（二） 独立董事辞职导致独立董事人数少 （二） 独立董事辞职导致独立董事人数于董事会成员的三分之一或者独立董事中没 少于董事会成员的三分之一或者独立董事
有会计专业人士。 中没有会计专业人士。
在上述情形下，辞职报告应当在下任董事填 在上述情形下，辞职报告应当在下任董事补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职 填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在报告尚未生效之前，拟辞职董事仍应当按照 辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事仍应有关法律、行政法规和公司章程的规定继续 当按照有关法律、行政法规和公司章程的
履行职责。 规定继续履行职责。
出现第一款情形的，公司应当在二个月内完 出现第一款情形的，公司应当在六十日内
成补选。 完成补选。
第一百一十三条 董事会制定董事会议事规 第一百一十三条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高 则，以确保董事会落实股东大会决议，提工作效率，保证科学决策。董事会议事规则 高工作效率，保证科学决策。董事会议事规定董事会的召开和表决程序，由董事会拟 规则规定董事会的召开和表决程序，由董
定，股东大会批准。 事会拟定，股东大会批准。
为保证董事会职责的实施，董事会下设战略 为保证董事会职责的实施，董事会下设战委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与 略委员会、审计委员会、提名委员会、薪考核委员会四个专门委员会。各专门委员会 酬与考核委员会四个专门委员会。各专门
的职责如下： 委员会的职责如下：
（一） 审计委员会的主要职责包括：监督 （一） 审计委员会的主要职责包括：监及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部 督及评估外部审计工作，提议聘请或更换审计机构；监督及评估内部审计工作，负责 外部审计机构；监督及评估内部审计工内部审计与外部审计的协调；审核公司的财 作，负责内部审计与外部审计的协调；审务信息及其披露；监督及评估公司的内部控 核公司的财务信息及其披露；监督及评估制；负责法律法规、公司章程和董事会授权 公司的内部控制；负责法律法规、公司章
的其他事项； 程和董事会授权的其他事项；
（二） 战略委员会的主要职责是对公司长 （二） 战略委员会的主要职责是对公司期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 长期发展战略和重大投资决策进行研究并
建议； 提出建议；
（三） 提名委员会的主要职责包括：研究 （三） 提名委员会的主要职责包括：研董事、高级管理人员的选择标准和程序并提 究董事、高级管理人员的选择标准和程序出建议；遴选合格的董事人选和高级管理人 并提出建议；遴选合格的董事人选和高级员人选；对董事人选和高级管理人员人选进 管理人员人选；对董事人选和高级管理人
行审核并提出建议； 员人选任职资格进行审核并形成明确的审
（四） 薪酬与考核委员会的主要职责包 查意见；
括：研究董事与高级管理人员考核的标准， （四） 薪酬与考核委员会的主要职责包进行考核并提出建议；研究和审查董事、高 括：研究董事与高级管理人员考核的标
级管理人员的薪酬政策与方案。 准，进行考核并提出建议；研究和审查董
各专门委员会对董事会负责，依照本章程和 事、高级管理人员的薪酬政策与方案。董事会授权履行职责，提案应当提交董事会 各专门委员会对董事会负责，依照本章程审议决定。专门委员会成员全部由董事组 和董事会授权履行职责，提案应当提交董成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与 事会审议决定。专门委员会成员全部由董考核委员会中独立董事占多数并担任召集 事组成，其中审计委员会、提名委员会、人，审计委员会的召集人为会计专业人士。 薪酬与考核委员会中独立董事应当过半
董事会负责制定专门委员会工作规程，规范 数，并担任召集人，审计委员会的召集人
专门委员会的运作。 为会计专业人士。董事会负责制定专门委
员会工作规程，规范专门委员会的运作。
第一百六十条 第一百六十条
（三） 利润分配的程序 （三） 利润分配的程序
公司管理层、公司董事会应结合公司章程的 公司管理层、公司董事会应结合公司章程规定、公司盈利情况、资金需求和股东回报 的规定、公司盈利情况、资金需求和股东规划提出合理的分红建议和预案并经董事会 回报规划提出合理的分红建议和预案并经审议通过后提请股东大会审议，独立董事应 董事会审议通过后提请股东大会审议，独
就利润分配预案发表独立意见。 立董事认为现金分红具体方案可能损害公
司或者中小股东权益的, 有权发表独立意
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