001215 深市 千味央厨

 证券代码：001215        证券简称：千味央厨      公告编号：2023-007
            郑州千味央厨食品股份有限公司

        关于第三届董事会非独立董事辞任的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 3 月
14 日收到公司第三届董事会非独立董事叶威先生递交的书面辞职报告。叶威先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事职务，原定任期至第三届董事会届满之日止，辞去董事职务后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，叶威先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截止本报告披露日，叶威先生未持有公司股份。公司董事会对叶威先生在担任董事期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。

                                        郑州千味央厨食品股份有限公司
                                                  董 事 会

                                              2023 年 3 月 15 日