001215 深市 千味央厨

 证券代码：001215        证券简称：千味央厨      公告编号：2022-022
            郑州千味央厨食品股份有限公司

          第二届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十五
次会议于 2022 年 6 月 2 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。
会议于 2022 年 6 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席
董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长孙剑先生主持。

  本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：

    1、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
  鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，经公司第二届董事会提名委员会审查，本届董事会提名孙剑先生、白瑞女士、王植宾先生、徐振江先生、叶威先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。

  1.01 提名孙剑先生为第三届董事会非独立董事候选人

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。

  1.02 提名白瑞女士为第三届董事会非独立董事候选人

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。


  1.03 提名王植宾先生为第三届董事会非独立董事候选人

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。

  1.04 提名徐振江先生为第三届董事会非独立董事候选人

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。

  1.05 提名叶威先生为第三届董事会非独立董事候选人

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》，以及同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-030）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

    2、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
  鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，经公司第二届董事会提名委员会审查，本届董事会提名董彬女士、韩风雷先生(会计专业人士)、蒋辉为公司第三届董事会独立董事候选人，独立董事任期自股东大会通过之日起三年。

  2.01 提名董彬女士为第三届董事会独立董事候选人

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。

  2.02 提名韩风雷先生为第三届董事会独立董事候选人

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。

  2.03 提名蒋辉为第三届董事会独立董事候选人

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。


  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》，以及同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-030）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

    3、《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》

  根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等的规定，结合公司经营规模、实际情况等因素，并参照行业及地区薪酬水平，制定公司第三届董事会董事薪酬方案，具体内容有：

  （1）在公司担任管理职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与考核管理制度领取薪酬；未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。

  （2）公司独立董事津贴为 7.2 万元/人/年。

  （3）上述薪酬或津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议

    4、《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》

  本次董事会决议拟于 2022 年 6 月 24 日（周五）下午 14:30 召开 2022 年第
一次临时股东大会，审议公司第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过尚需提交股东大会审议的相关议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-032）。

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。
三、备查文件
1、《第二届董事会第二十五次会议决议》；
2、《独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。 特此公告。

                                  郑州千味央厨食品股份有限公司
                                                董事会

                                            2022 年 6 月 9 日