证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2021-016
郑州千味央厨食品股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十一
次会议于 2021 年 11 月 6 日以电子邮件、电话等方式通知公司全体董事。会议于
2021 年 11 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长孙剑先生主持。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：
1、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议
案》
为保障公司 2021 年限制性股票激励计划顺利实施，经过综合评估与考虑，公司对原《郑州千味央厨食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的部分内容进行了修订。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
董事长孙剑先生、董事白瑞女士及董事王植宾先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
鉴于上述修订，公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十四次会
议审议通过的《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》不再提交股东大会审议。
具体内容详见公司临时公告 2021-018《关于 2021 年限制性股票股权激励计
划（草案）及其摘要的修订说明公告》，以及同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《郑州千味央厨食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
2、《关于调整公司组织架构的议案》
为适应公司未来发展、保障公司目标规划有效落地和实现，进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提升运营效率和管理水平，公司根据有关法律法规及公司章程的有关规定，结合公司战略发展规划及实际经营发展情况，决定对公司整体组织架构进行调整，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施等相关事宜。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
关于组织架构调整的具体内容详见公司临时公告 2021-019 号《关于调整公司组织架构的公告》。
3、《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
根据相关法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》中关于召开股东大
会的有关规定，公司拟于 2021 年 11 月 26 日（星期五）下午 14:00 于郑州高新
技术开发区红瑞路与合欢街交叉口千味央厨办公楼四楼会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，审议公司第二届董事会第二十次会议及二十一次会议审议通过的尚需提交股东大会审议的相关议案。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司公告 2021-021《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通
知的公告》。
三、备查文件
1、《第二届董事会第二十一次会议决议》；
2、《郑州千味央厨食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》；
3、《郑州千味央厨食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》；
4、《关于 2021 年限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要的修订说明》；
5、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
郑州千味央厨食品股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 10 日
查看PDF原文
