证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2024-040
转债代码：127081 债券简称：中旗转债
广东中旗新材料股份有限公司
关于部分首发募集资金投资项目变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“中旗新材”）于 2024
年 6 月 24 日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于部分首发募集资金投资项目变更的议案》，公司拟将首发募集资金投资项目“研发中心及信息化建设项目”剩余的募集资金用途变更为“高纯石英砂研发中心及信息化建设项目”。本次变更的募集资金金额为 4,330.00 万元，占首发募集资金总净额的 6.88%。
本次变更事项不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、变更首发募集资金投资项目的概述
（一）首发募集资金投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2346 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司向公众投资者公开发行人民币普通股（A 股）22,670,000.00 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币
31.67 元 ， 募 集 资 金 为 人 民 币 717,958,900.00 元 ， 扣 除 本 次 发 行 费 用
88,561,800.00 元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币 629,397,100.00元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《广东中旗新材料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第
ZL10349 号）。
截至 2024 年 5 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目进展情况
如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 累计使用募集资金额 投资进度（%）
1 中旗（湖北）新材料一期建 38,700.00 27,159.33 70.18
设项目
2 高明二厂二期扩建项目 7,000.00 7,077.41 100.00
3 研发中心及信息化建设项目 6,000.00 1,301.96 21.70
4 中旗（湖北）新材料二期建 16,000.00 4.00 0.03
设项目
合计 67,700.00 35,542.70
注：2022 年 10 月份，高明二厂二期扩建项目已达到预定可使用状态并结项，详见《关
于部分首发募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2022-053）；根据募投建设计划，中旗（湖北）新材料二期建设项目投建时间为中旗（湖北）新材料一期建设项目建成投产后。
（二）本次变更首发募集资金投资项目的情况
根据公司的战略定位、经营规划，为提高募集资金使用效率，经审慎研究，公司拟将首发募集资金投资项目“研发中心及信息化建设项目”剩余的募集资金用途变更为“高纯石英砂研发中心及信息化建设项目”（以下简称“新募投项目”）。本次拟变更首发募集资金投资项目募集资金使用情况具体如下：
单位：万元
变更前募投项目 变更后募投项目
截至 截至 拟变更
原计划 2024 年 2024年5 投入新
拟使用 5 月 31 实施主
项目名称 实施主体 月 31 日 项目名称 项目募
募集资 日已投 体
金金额 入募集 剩余募集 集资金
资金 资金金额 金额
研发中心 中旗（湖 高纯石英砂
及信息化 北）新材 5,939.71 1,301.96 5,021.75 研发中心及 中 旗 新 4,330.00
建设项目 料有限公 信息化建设 材
司 项目
注：研发中心及信息化建设项目预留 307.75 万元用于设备尾款、工程质保金等结算；
截至 2024 年 5 月31 日剩余募集资金金额包含募集资金的利息收入以及扣除了银行手续费。
综上所述，本次变更的募集资金金额为 4,330.00 万元，占首发募集资金总净
额的 6.88%；变更后，原首发募集资金投资项目“研发中心及信息化建设项目”
拟投入募集资金 1,609.71 万元，“高纯石英砂研发中心及信息化建设项目”拟投入募集资金 4,330.00 万元。
二、变更首发募集资金投资项目的原因
首发募集资金投资项目“研发中心及信息化建设项目”与“高纯石英砂研发中心及信息化建设项目”的关系及区别如下所示：
项目 研发中心及信息化建设项目 高纯石英砂研发中心及信息化建设项目
主要建设 主要从事人造石英石板材研发中心建 主要从事高纯石英砂新产品和新工艺研
内容 设及相关信息化建设。 发中心建设、集团管理信息系统等信息化
建设。
主要目的是进一步加快公司人造石英
石板材新产品的研发速度，增强公司自 主要目的是加快公司高纯石英砂新产品
主要目的 主创新能力，提升产品技术含量，同时 和新工艺的研发进度、提升高纯石英砂研
提高公司的信息化管理水平和数据分 发实力，推动更加高效和完善的集团管理
析应用能力，巩固公司在研发和信息化 信息系统等信息化建设。
领域的竞争优势。
是否包含 是 否，利用现有土地及已建房屋实施本项目
土建
实施主体 中旗（湖北）新材料有限公司 中旗新材
自首发募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目实施的相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。首发募集资金投资项目“研发中心及信息化建设项目”主要建设内容包括人造石英石板材研发中心建设及相关信息化建设，目前该项目正持续推进中，但由于外部市场变化的影响，“研发中心及信息化建设项目”投入进度和需求有所放缓和减少。同时，公司实施人造石英石和石英硅晶新材料双轮驱动战略以来，除了对人造石英石板材新产品和新工艺进行研发外，也不断加大对高纯石英砂新产品和新工艺的研发投入，目前，高纯石英砂一期项目已经投产，生产的石英坩埚中层砂已经实现销售。
“高纯石英砂研发中心及信息化建设项目”主要建设内容包括高纯石英砂新产品和新工艺研发中心建设、集团管理信息系统等信息化建设。为了提高首发募集资金的使用效率，加快公司高纯石英砂新产品和新工艺的研发进度、提升高纯石英砂研发实力，推动更加高效和完善的集团管理信息系统等信息化建设，公司拟将原首发募集资金投资项目“研发中心及信息化建设项目”剩余的资金用于新项目“高纯石英砂研发中心及信息化建设项目”。
三、新募投项目情况说明
（一）项目基本情况
1、项目名称：高纯石英砂研发中心及信息化建设项目（以下简称“本项目”）。
2、实施主体：中旗新材。
3、实施地点：广东省佛山市、湖北省黄冈市、广西壮族自治区河池市罗城
仫佬族自治县。
4、项目投资概算
本项目总投资为 4,785.46 万元，拟使用募集资金金额为 4,330.00 万元（最终
金额以资金转出当日的专户余额扣除待支付尾款及相应手续费为准），募集资金
不足部分由公司自筹解决。募集资金主要用途为研发中心等场地装修、研发及信
息化建设的设备及软件购置、人员招聘及培训等，具体情况如下：
单位：万元
序 项目 实施主体 投资总金额 拟使用募集 拟使用募集资
号 资金金额 金金额比例
1 高纯石英砂研发中心 中旗新材 4,785.46 4,330.00 90.49%
及信息化建设项目
5、项目实施进度安排
本项目预计整体建设期为 24 个月（自审议本事项的临时股东大会会议审议
通过之日起算），项目建设期的主要工作内容有：工程设计及准备工作、装修工
程、设备和软件购置及安装调试、人员招聘及培训、项目验收。
6、项目用地及备案相关情况
本项目利用现有土地及已建房屋进行项目实施。待本次募投项目用途变更事
宜经股东大会审议通过后，公司尚需按照相关法律法规的要求办理相关的备案等
手续。
（二）项目必要性
1、加快石英坩埚内层砂开发进度，促进公司石英硅晶新材料业务持续发展
自公司实施人造石英石和石英硅晶新材料双轮驱动战略以来，公司不断加大
石英硅晶新材料研发人员的引进和培养，并经过公司研发人员不懈努力，已掌握
杂质元素检测技术、石英砂包裹体富集程度快速检测技术、高温氯化技术等多项
技术，开发出石英坩埚中层砂，并实现销售。但为了满足下游客户新产品的需求和实现公司石英硅晶新材料业务的持续发展，公司需要持续不断投入大量的资金用于研究开发新产品和新工艺。
石英坩埚内层砂是公司石英硅晶新材料业务未来开发的重
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