证券代码：001210 证券简称：金房节能 公告编号：2022-012
北京金房暖通节能技术股份有限公司
关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金房暖通节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 4 月 28 日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。
现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）作为专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在对公司2021 年度财务报告审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，按期出具了公司《2021 年度审计报告》和《控股股东及其他关联方占总资金情况审核报告》等相关报告，较好地履行了双方合同约定的责任和义务，为公司提供了较好的审计服务。
基于该所丰富的审计经验和职业素养，公司董事会拟续聘天健为公司 2022 年度审计机构聘期一年。
二、拟续聘请会计师事务所的基本信息
（一） 机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）组织形式：特殊普通合伙
（3）首席合伙人：胡少先
（4）成立日期：2011 年 7 月 18 日
（5）注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
（6）上年度末合伙人数量：210 人
（7）注册会计师人数：1,901 人
（8）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：749 人
（9）2020 年业务收入总额：30.6 亿元
（10）2020 年审计业务收入：27.2 亿元
（11）2020 年证券业务收入：18.8 亿元
（12）2020 年上市公司审计客户家数：529 家
（13）2020 年审计收费总额：5.7 亿元
（14）2020 年上市公司审计涉及主要行业：制造业，信息传输、
软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等
（15）本公司同行业上市公司审计客户家数：11 家
2、投资者保护能力
2020 年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职
业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，
职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职
业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为
相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督
管理措施 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律
处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未
受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1、基本信息
何时成 何时开 何时开 何时开始
项目组 姓名 为注册 始从事 始在本 为本公司 近三年签署或复核上市公
成员 会计师 上市公 所执业 提供审计 司审计报告情况
司审计 服务
2019 年签署天坛生物、国机
汽车、伊之密 2018 年度审
项目合 计报告；
伙人、 王振宇 2008 年 2006 年 2010 年 2018 年 2020 年签署天坛生物 2019
签字注 年度审计报告；
册会计 2021 年签署天坛生物 2020
师 年度审计报告
2019 年签署天坛生物 2018
楚福娟 2014 年 2012 年 2017 年 2018 年 年度审计报告；
2020 年签署天坛生物 2019
年度审计报告；
2021 年签署天坛生物 2020
年度审计报告
2019 年签署新凤鸣、晋亿
质量控 实业 2018 年度审计报告
制复核 张林 2008 年 2006 年 2008 年 2021 年 2020 年签署晋亿实业 2019
人 年度审计报告；
2021 年签署晋亿实业 2020
年度审计报告
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存
在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律
组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会
计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计费用主要根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度
等因素，并结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及
事务所的收费标准协商确定2022年度，审计费用拟为55万元人民币。
公司 2021 年度审计费用为 55 万元人民币。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会
董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审
计情况进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和
投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的
资质要求，能够较好地胜任工作，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
2、独立董事事前认可意见
独立董事查阅了天健的有关资格证照、相关信息和诚信记录，与天健负责公司审计业务的会计师进行了沟通，认为本次续聘天健为公司 2022 年度审计机构遵循公平、公正、公开的原则，符合相关法律法规以及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。在获得公司董事会和股东大会审议通过后即可聘任。我们同意将本次聘请 2022 年度会计师事务所的议案提交公司董事会第三届第十三次会议审议。
3、独立董事的独立意见
天健作为专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请天健为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。因此，我们同意将续聘天健为公司 2022 年度审计机构的议案提交公司董事会审议，并在董事会审议通过后提交公司 2021 年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事长根据 2022 年公司及子公司业务规模和市场公允合理地定价原则与审计机构协商确定审计费用并签署相关协议。
4、董事会和监事会
公司于 2022 年 4 月 28 日，召开了第三届董事会第十三次会议和
第三届监事会第八次会议，与会全体董事、监事均同意续聘天健为公
司 2022 年度审计机构，并审议通过了《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》。
5、生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议、并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、第三届监事会第八次会议决议；
3、第三届审计委员会第二次会议决议；
4、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；
5、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
6、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件
特此公告。
北京金房暖通节能技术股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
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