证券代码：001210 证券简称：金房节能 公告编号：2022-021
北京金房暖通节能技术股份有限公司
关于变更高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
北京金房暖通节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日公司董事会收到副总经理丁琦先生递交的辞呈，因个人原因，丁琦先生申请辞去相关职务，丁琦先生辞去公司副总经理职务后依旧担任公司董事职务。丁琦先生离任后依旧持有公司股票，并继续履行相关承诺。根据《公司法》和《公司章程》的规定，丁琦先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对于丁琦先生任职期间勤勉尽职的工作和为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
经公司董事长、总经理杨建勋先生提名、公司董事会提名委员会
资格审核后，2022 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第十三次会
议，审议通过了《关于公司变更高级管理人员的议案》，同意聘任魏澄先生为公司常务副总经理，魏澄先生将不再担任公司副总经理职务，转为担任公司常务副总经理职务。
魏澄先生任职资格符合《公司法》、《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，不存在不适合担任公司高级管理人员的情
形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形。
二、独立董事意见
经审阅魏澄先生的简历和相关资料，我们认为魏澄先生具备履行职责的专业知识、工作经验和管理能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形；魏澄先生的提名、选举和聘任程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》有关规定，程序合法有效。
三、备查文件
1、北京金房暖通节能技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、北京金房暖通节能技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议；
3、北京金房暖通节能技术股份有限公司独立董事独立意见。
特此公告。
北京金房暖通节能技术股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
魏澄简历：
魏澄、男、1970 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，
本科学历，工程师。1993 年 7 月至 2015 年 9 月，任房研所工程师；
1993 年 7 月至 2001 年 2 月，任金房供暖服务部、金房暖通技术中心
职员；2001 年 3 月至 2007 年 11 月，任金房有限副总经理；2007 年
12 月至 2012 年 11 月，任金房有限董事、副总经理；2012 年 12 月至
今，任公司董事、副总经理。
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