001210 深市 金房节能

证券代码：001210        证券简称：金房节能        公告编号：2021-013
        北京金房暖通节能技术股份有限公司

            关于投资设立子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、基本情况

  北京金房暖通节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于
2021 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于投资设立子公司的议案》，同意以自有资金投资设立全资子公司青海金房能源科技有限公司（暂定）。

  根据《北京金房暖通节能技术股份有限公司章程》的相关规定，本事项在董事会审议权限范围内，无需经过股东大会审议。本事项经董事会审议通过后，董事会授权董事长及其指定的工作人员全权负责办理子公司青海金房能源科技有限公司的工商注册登记的相关手续。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、拟设立子公司的基本情况

  1、拟设立子公司的名称：青海金房能源科技有限公司（暂定）
  2、注册资本：1,000万元（暂定）

  3、经营范围：一般经营项目：暖通技术、节能技术及产品的技
术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；热力供应；暖通系统设计、安装、维修；普通机械设备、电气设备、仪器仪表、建筑材料、五金交电、化工产品（除易燃易爆危险品）、百货、计算机硬件及外围设备的销售；房地产信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  以上信息最终以工商登记机关核准为准。

  三、对外投资的目的、存在风险及对公司的影响

  本次设立子公司有利于公司整体的产业布局，全面提升公司的综合竞争优势，对公司业务发展产生积极影响，符合公司的长远发展规划，促进公司的可持续发展。

  另外，本次投资设立子公司的资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东的合法权益的情形。设立子公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
  敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

  四、备查文件

  1.北京金房暖通节能技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；

  2.北京金房暖通节能技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议；

  3.独立董事发表关于北京金发暖通节能技术股份有限公司第三
届董事会第十一次会议相关议案的独立意见。

  特此公告。

                          北京金房暖通节能技术股份有限公司
                                                    董事会
                                          2021 年 8 月 27 日