证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2024-010
广东洪兴实业股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 2 月 23 日（星
期五）下午 15:00 开始，会期半天。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 2 月 23 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 23 日上
午 9:15-下午 15:00。
2、会议地点：广东省广州市越秀区天河路 45 号粤能大厦 4 楼会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：第二届董事会
5、会议主持人：郭梧文董事长
6、会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 3 名，
所持（代表）股份 30,191,045 股，占公司有表决权股份总数的 22.9550％。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（代理人）共 3 名，
所持（代表）股份 30,191,045 股，占公司有表决权股份总数的 22.9550％。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东（代理人）共 0 名，所持（代表）股
份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0％。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者（代理人）共 0 名，
所持（代表）股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0％。
通过网络投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的
0％。
5、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。北京市中伦（广州）律师事务所对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下议案：
1、关于《补选第二届董事会独立董事》的议案
总表决结果：
同意 30,191,045 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0％；反对 0 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0％。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所律师黄贞、常梦到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和洪兴股份章程等相关规定，本次股东大会的
决议合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会章的股东大会会议决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东洪兴实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东洪兴实业股份有限公司董事会
2024 年 2 月 23 日
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