证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-081
湖南华菱线缆股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月18日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 18 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湘潭市高新区建设南路 1 号华菱线缆技术中心 216 室
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长张志钢
6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规及规章的规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东会议的股东及股东代表共计 321 人，代表股份
75,149,351 股，占公司有表决权股份总额的 14.0617％。
其中：
出席现场会议的股东及股东代表 2 人，代表股份 23,643,266 股，
占公司有表决权股份总数的 4.4241％。
通过网络投票出席会议的股东 319 人，代表股份 51,506,085 股，
占公司有表决权股份总数的 9.6377％。
公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审
议通过了如下议案：
1、关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有
效期的议案
表决结果：本议案涉及特别决议事项，关联股东已回避表决。同
意股数达到出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上，表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 72,653,001 2,418,250 78,100 股份数量 72,653,001 2,418,250 78,100
占出席会议 占出席会议中
有效表决权 96.6781% 3.2179% 0.1039% 小股东有效表 96.6781% 3.2179% 0.1039%
股份总数的 决权股份总数
比例 的比例
2、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士在延长有效期内
全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事项的议案
表决结果：本议案涉及特别决议事项，关联股东已回避表决。同
意股数达到出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上，表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 72,666,801 2,404,850 77,700 股份数量 72,666,801 2,404,850 77,700
占出席会议 占出席会议中
有效表决权 96.6965% 3.2001% 0.1034% 小股东有效表 96.6965% 3.2001% 0.1034%
股份总数的 决权股份总数
比例 的比例
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（长沙）事务所
2、律师姓名：张超文、刘丹
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果有效。
五、备查文件
1、湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议；
2、国浩律师（长沙）事务所出具的《关于湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之法律意见书》。
湖南华菱线缆股份有限公司董事会
2024 年 12 月 19 日
