证券代码:001208 证券简称:华菱线缆 公告编号:2023-068
湖南华菱线缆股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南华菱线缆股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会
第八次会议于 2023 年 9 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议通知
已于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件的方式送达各位董事。
会议由公司董事长张志钢先生主持,本次董事会应出席会议的董事 9 人,实到出席董事 9 人。董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了董事会会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》
同意公司调整高级管理人员的相关事项,陈炎炎先生不再担任公司总经理助理的职务。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《湖南华菱线缆股份有限公司关于高级管理人员职务调整的公告》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第十次会议决议。
特此公告。
湖南华菱线缆股份有限公司董事会
2023 年 9 月 27 日