证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2023-059
湖南华菱线缆股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月
28 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章
程>的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会进行
审议。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023
年修订》等法律法规和规范性文件的要求，结合企业实际，拟对《湖
南华菱线缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款
进行修订，具体内容公告如下：
一、修订《公司章程》的情况
序号 修订前 修订后
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公
1 司副总经理、财务总监、董事会秘书。 司副总经理、财务总监、董事会秘书、总经理助
理。
第十二条（新增） 公司根据中国共产党章程的规
2 -- 定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党
组织的活动提供必要条件。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择下列
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列 方式之一进行：
方式之一进行： （一）证券交易所集中竞价交易方式；
3 （一）证券交易所集中竞价交易方式； （二）要约方式；
（二）要约方式； （三）中国证监会认可的其他方式。
（三）中国证监会认可的其他方式。 公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第
（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股
份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第
4 （一）项、第（二）项规定的情形收购公司股份 （一）项、第（二）项规定的情形收购公司股份
的，应该经过股东大会决议；公司因本章程第二 的，应该经过股东大会决议；公司因本章程第二
十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六） 十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）
项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章 项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章
程的规定或者股本大会的授权，经三分之二以上 程的规定或者股本大会的授权，经三分之二以上
董事出席的董事会会议决议。 董事出席的董事会会议决议。
公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属 公司依照第二十四条规定收购本公司股份后，属
于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内 于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内
注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应 注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应
当在 6 个月内转让或者注销。属于第（三）项、 当在 6 个月内转让或者注销。属于第（三）项、
第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有 第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有
的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额 的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额
的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。 的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有
本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股
第二十九 公司董事、监事、高级管理人员、持有 票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月
本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股 内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司
票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月 董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包
5 内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司 销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出
董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包 该股票不受 6 个月时间限制。
销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股
该股票不受 6 个月时间限制。 东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包
括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持
有的股票或者其他具有股权性质的证券。
第三十六条 董事、高级管理人员执行公司职务
第三十五条 董事、高级管理人员执行公司职务 时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公
时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公 司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有
6 司造成损失的；监事会执行公司职务时违反法律、 公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向
行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的， 人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反
股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。 法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成
损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提
起诉讼。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法
下列职权： 行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监
事，决定有关董事、监事的报酬事项； 事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会报告； （三）审议批准董事会报告；
7 （四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算
方案； 方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损
方案； 方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更
公司形式作出决议； 公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决
议； 议；
（十二）审议批准本章程第四十一条规定的事项； （十二）审议批准本章程第四十二条规定的事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产
超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； 超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
（十四）审议公司单项投资金额在 2000 万元以上 （十四）审议公司单项投资金额在 2000 万元以上
或占公司净资产 5%以上的固定资产投资。 或占公司最近一期经审计净资产的 5%以上的固
（十五）审议批准变更募集资金用途事项； 定资产投资。
（十六）审议股权激励计划； （十五）审议批准变更募集资金用途事项；
（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章 （十六）审议股权激励计划；
程规定应当由股东大会决定的其他事项。 （十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事 程规定应当由股东大会决定的其他事项。
会或其他机构和个人代为行使。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事
会或其他机构和个人代为行使。
第四十一条 公司的下列行为，须经股东大会审议 第四十二条 公司的下列行为，须经股东大会审议
通过： 通过：
（一）公司下列对外担保事项，应当在董事 （一）公司下列对外担保事项，应当在董事
会审议通过后提交股东大会审议： 会审议通过后提交股东大会审议：
1、公司及其控股子公司的对外担保总额，达 1、公司及其控股子公司的对外担保总额，达
到
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