证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2023-039
湖南华菱线缆股份有限公司
2022 年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2023 年 5 月 8 日，公司董事会收到单独持有公司 3%以上股份
的股东湘潭凤翼众赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）提交的《关于提请湖南华菱线缆股份有限公司增加 2022 年年度股东大会临时提案的函》，提请将《关于公司 2022 年期货套期保值业务执行情况及2023 年期货套期保值业务预计的议案》作为临时提案提交公司 2022年年度股东大会审议，该议案已经本次股东大会审议通过。
2、本次股东大会未出现否决提案的情形。
3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：2023 年 5 月 18 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年5 月18 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票
系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湘潭市高新区建设南路 1 号华菱线缆技
术中心 216 室
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长张志钢先生
6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以
及有关法律、法规及规章的规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东会议的股东及股东代表共计 13 人，代表股份
320,066,201 股，占公司有表决权股份总额的 59.8899％。
其中：
出席现场会议的股东及股东代表3人，代表股份248,090,966 股，
占公司有表决权股份总数的 46.4221％。
通过网络投票出席会议的股东 10 人，代表股份 71,975,235 股，
占公司有表决权股份总数的 13.4678％。
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会
议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审
议通过了如下议案：
1、公司 2022 年年度报告全文及其摘要
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，
表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 320,059,101 7,100 0 股份数量 31,187,004 7,100 0
占出席会议 占出席会议中
有效表决权 99.9978％ 0.0022％ 0.0000％ 小股东有效表 99.9772％ 0.0228％ 0.0000％
股份总数的 决权股份总数
比例 的比例
2、公司 2022 年度董事会工作报告
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，
表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 320,059,101 7,100 0 股份数量 31,187,004 7,100 0
占出席会议 占出席会议中
有效表决权 99.9978％ 0.0022％ 0.0000％ 小股东有效表 99.9772％ 0.0228％ 0.0000％
股份总数的 决权股份总数
比例 的比例
3、公司 2022 年度监事会工作报告
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，
表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 320,059,101 7,100 0 股份数量 31,187,004 7,100 0
占出席会议 占出席会议中
有效表决权 99.9978％ 0.0022％ 0.0000％ 小股东有效表 99.9772％ 0.0228％ 0.0000％
股份总数的 决权股份总数
比例 的比例
4、公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，
表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 320,059,101 7,100 0 股份数量 31,187,004 7,100 0
占出席会议 占出席会议中
有效表决权 99.9978％ 0.0022％ 0.0000％ 小股东有效表 99.9772％ 0.0228％ 0.0000％
股份总数的 决权股份总数
比例 的比例
5、公司 2022 年度利润分配预案
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，
表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 320,059,101 7,100 0 股份数量 31,187,004 7,100 0
占出席会议 占出席会议中
有效表决权 99.9978％ 0.0022％ 0.0000％ 小股东有效表 99.9772％ 0.0228％ 0.0000％
股份总数的 决权股份总数
比例 的比例
6、关于公司 2023 年融资计划的议案
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，
表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 320,059,101 7,100 0 股份数量 31,187,004 7,100 0
占出席会议 占出席会议中
有效表决权 99.9978％ 0.0022％ 0.0000％ 小股东有效表 99.9772％ 0.0228％ 0.0000％
股份总数的 决权股份总数
比例 的比例
7、关于公司 2023 年投资计划的议案
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，
表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 320,059,101 7,100 0 股份数量 31,187,004 7,100 0
占出席会议 占出席会议中
有效表决权 99.9978％ 0.0022％ 0.0000％ 小股东有效表 99.9772％ 0.0228％ 0.0000％
股份总数的 决权股份总数
比例 的比例
8、关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案
表决结果：该议案为关联交易，关联股东湖南湘钢资产经营有限
公司、湖南迪策投资有限公司已回避表决 227,179,200 股。同意股数
达到除关联股东
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