证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2022-064
湖南华菱线缆股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2022 年 9 月 22 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：2022 年 9 月 22 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 9 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 9 月
22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湘潭市高新区建设南路 1 号华菱线缆技术中心 216 室
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长王树春先生
6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及规章的规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东会议的股东及股东代表共计 17 人，代表股份395,263,732 股，占公司有表决权股份总额的 73.9607％。
其中：
出席现场会议的股东及股东代表3人，代表股份256,175,200股，占公司有表决权股份总数的 47.9348％。
通过网络投票出席会议的股东14人，代表股份139,088,532股，占公司有表决权股份总数的 26.0259％。
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举张志钢为第五届董事会非独立董事候选人
总表决情况：同意 385,193,537 股，占出席会议所有股东所代表股份总数的 97.4523%。其中，中小投资者投票情况：同意 54,960,005股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7831%。
1.02 选举刘喜锚为第五届董事会非独立董事候选人
总表决情况：同意 385,194,536 股，占出席会议所有股东所代表股份总数的 97.4525%。其中，中小投资者投票情况：同意 54,961,004股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7847%。
1.03 选举阳向宏为第五届董事会非独立董事候选人
总表决情况：同意 385,193,536 股，占出席会议所有股东所代表股份总数的 97.4523%。其中，中小投资者投票情况：同意 54,960,004股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7831%。
1.04 选举刘志刚为第五届董事会非独立董事候选人
总表决情况：同意 385,193,536 股，占出席会议所有股东所代表股份总数的 97.4523%。其中，中小投资者投票情况：同意 54,960,004股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7831%。
1.05 选举张军为第五届董事会非独立董事候选人
总表决情况：同意 385,193,536 股，占出席会议所有股东所代表股份总数的 97.4523%。其中，中小投资者投票情况：同意 54,960,004股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7831%。
1.06 选举熊硕为第五届董事会非独立董事候选人
总表决情况：同意 385,193,536 股，占出席会议所有股东所代表股份总数的 97.4523%。其中，中小投资者投票情况：同意 54,960,004股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7831%。
表决结果：上述各项提案采取累积投票制逐项进行表决，非独立董事候选人张志钢先生、刘喜锚先生、阳向宏先生、刘志刚先生、张军先生、熊硕先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举栾大龙为第五届董事会独立董事候选人
总表决情况：同意 385,194,536 股，占出席会议所有股东所代表股份总数的 97.4525%。其中，中小投资者投票情况：同意 54,961,004股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7847%。
2.02 选举游达明为第五届董事会独立董事候选人
总表决情况：同意 385,193,536 股，占出席会议所有股东所代表股份总数的 97.4523%。其中，中小投资者投票情况：同意 54,960,004股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7831%。
2.03 选举杨平波为第五届董事会独立董事候选人
总表决情况：同意 385,193,536 股，占出席会议所有股东所代表股份总数的 97.4523%。其中，中小投资者投票情况：同意 54,960,004
股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7831%。
表决结果：上述各项提案采取累积投票制逐项进行表决，独立董
事候选人栾大龙先生、游达明先生、杨平波女士当选为公司第五届董
事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
3.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举张明为第五届监事会监事候选人
总表决情况：同意 385,194,537 股，占出席会议所有股东所代表
股份总数的 97.4525%。其中，中小投资者投票情况：同意 54,961,005
股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7847%。
表决结果：上述各项提案采取累积投票制逐项进行表决，非职工
代表监事候选人张明先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事，
任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述非职工代表监事与公
司第四届第二次职工代表大会选举的两名职工监事谢刚先生、何艳女
士共同组成公司第五届监事会。（职工代表监事简历附后）
4.00 关于新增 2022 年日常关联交易预计的议案
表决结果：该议案为关联交易，关联股东湖南湘钢资产经营有限
公司、湖南钢铁集团有限公司、湖南迪策投资有限公司已回避表决
262,795,200 股，同意股数达到除关联股东以外出席会议有表决权股
份总数的 1/2 以上，表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 132,436,232 32,300 0 股份数量 61,181,900 32,300 0
占出席会议 占出席会议中
有效表决权 99.9756％ 0.0244％ 0.0000％ 小股东有效表 99.9472％ 0.0528％ 0.0000％
股份总数的 决权股份总数
比例 的比例
5.00 关于增加公司 2022 年银行授信额度的议案
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，
表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 395,231,432 32,300 0 股份数量 61,181,900 32,300 0
占出席会 占出席会议中
议有效表 小股东有效表
决权股份 99.9918％ 0.0082％ 0.0000％ 决权股份总数 99.9472％ 0.0528％ 0.0000％
总数的比 的比例
例
四、备查文件
1、湖南华菱线缆股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议
决议；
2、国浩律师（长沙）事务所出具的《关于湖南华菱线缆股份有
限公司 2022 年第三次临时股东大会之法律意见书》。
湖南华菱线缆股份有限公司董事会
2022 年 9 月 22 日
附件：职工代表监事简历
谢刚，男，1964 年 11 月出生，汉族，湖北汉阳人，大专学历。1985年 7 月起在原湘潭电缆厂二分厂工作，历任工艺员、技术科科长；2004
年 9 月至 2012 年 12 月，历任公司架空导线厂技术主办、代理厂长、
厂长；2013 年 1 月至 2013 年 12 月，任公司市场服务部主管；2014
年 1 月至 2014 年 12 月，任公司技术质量部主管；2015 年 1 月至今
任公司技术质量部部长、副总工程师。
何艳，女，1986 年 3 月出生，汉族，湖南醴陵市人，大学本科学历，
2010 年 6 月至 2012 年 6 月，在公司原特缆厂、导线厂从事生产及后
勤管理工作，2012 年 6 月至 2020 年 1 月，历任公司综合工作部劳资
员、劳资人事主办、主管助理职务，2020 年 1 月至今任公司综合工作部副部长。
查看PDF原文
