证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-059
山东联科科技股份有限公司关于
修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 9 日召开了
第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订<山东联科科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将《公司章程》具体修订条款及其他相关制度修订公告如下：
一、《公司章程》及相关制度修订的原因及依据
鉴于公司第二届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《山东联科科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《山东联科科技股份有限公司章程》中相关条款及《山东联科科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》亦作出相应修订。
二、《公司章程》的修订情况
修订前 修订后
第十条 本公司章程自生效之日起， 第十条 本公司章程自生效之日起，
即成为规范公司的组织与行为、公司 即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关 与股东、股东与股东之间权利义务关
系的具有法律约束力的文件，对公 系的具有法律约束力的文件，对公
司、股东、董事、监事、高级管理人 司、股东、董事、高级管理人员具有
第十条 员具有法律约束力的文件。依据本章 法律约束力的文件。依据本章程，股
程，股东可以起诉股东，股东可以起 东可以起诉股东，股东可以起诉公司
诉公司董事、监事、总经理和其他高 董事、总经理和其他高级管理人员，
级管理人员，股东可以起诉公司，公 股东可以起诉公司，公司可以起诉股
司可以起诉股东、董事、监事、总经 东、董事、总经理和其他高级管理人
理和其他高级管理人员。 员。
第二十八条 第二十八条 发起人持有的本公司股 第二十八条 发起人持有的本公司股
份，自公司成立之日起 1 年内不得转 份，自公司成立之日起 1 年内不得转
让。公司公开发行股份前已发行的股 让。公司公开发行股份前已发行的股
份，自公司股票在证券交易所上市交 份，自公司股票在证券交易所上市交
易之日起 1 年内不得转让。 易之日起 1 年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当 公司董事、高级管理人员应当向公司
向公司申报所持有的本公司的股份 申报所持有的本公司的股份及其变
及其变动情况，在任职期间每年转让 动情况，在任职期间每年转让的股份
的股份不得超过其所持有本公司股 不得超过其所持有本公司股份总数
份总数的 25%；所持本公司股份自公 的 25%；所持本公司股份自公司股票
司股票上市交易之日起1年内不得转 上市交易之日起 1 年内不得转让。上
让。上述人员离职后半年内，不得转 述人员离职后半年内，不得转让其所
让其所持有的本公司股份。 持有的本公司股份。
第二十九条 公司董事、监事、高级 第二十九条 公司董事、高级管理人
管理人员、持有本公司股份 5%以上 员、持有本公司股份 5%以上的股东，
的股东，将其持有的本公司股票在买 将其持有的本公司股票在买入后 6 个
入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又
个月内又买入，由此所得收益归本公 买入，由此所得收益归本公司所有，
司所有，本公司董事会将收回其所得 本公司董事会将收回其所得收益。但
收益。但是，证券公司因包销购入售 是，证券公司因包销购入售后剩余股
后剩余股票而持有 5%以上股份的， 票而持有 5%以上股份的，以及有中
第二十九条 以及有中国证监会规定的其他情形 国证监会规定的其他情形的除外。
的除外。 公司董事会不按照前款规定执行的，
公司董事会不按照前款规定执行的， 股东有权要求董事会在 30 日内执行。
股东有权要求董事会在30日内执行。 公司董事会未在上述期限内执行的，
公司董事会未在上述期限内执行的， 股东有权为了公司的利益以自己的
股东有权为了公司的利益以自己的 名义直接向人民法院提起诉讼。
名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照第一款的规定执
公司董事会不按照第一款的规定执 行的，负有责任的董事依法承担连带
行的，负有责任的董事依法承担连带 责任。
责任。
第三十二条 公司股东享有下列权 第三十二条 公司股东享有下列权
利： 利：
（一）依照其所持有的股份份额获得 （一）依照其所持有的股份份额获得
股利和其他形式的利益分配； 股利和其他形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参加 （二）依法请求、召集、主持、参加
或者委派股东代理人参加股东大会， 或者委派股东代理人参加股东大会，
第三十二条 并行使相应的表决权； 并行使相应的表决权；
（三）对公司的经营进行监督，提出 （三）对公司的经营进行监督，提出
建议或者质询； 建议或者质询；
（四）依照法律、行政法规及本章程 （四）依照法律、行政法规及本章程
的规定转让、赠与或质押其所持有的 的规定转让、赠与或质押其所持有的
股份； 股份；
（五）查阅本章程、股东名册、公司 （五）查阅本章程、股东名册、公司
债券存根、股东大会会议记录、董事 债券存根、股东大会会议记录、董事
会会议决议、监事会会议决议、财务 会会议决议、董事会审计委员会会议
会计报告； 决议、财务会计报告；
（六）公司终止或者清算时，按其所 （六）公司终止或者清算时，按其所
持有的股份份额参加公司剩余财产 持有的股份份额参加公司剩余财产
的分配； 的分配；
（七）对股东大会作出的公司合并、 （七）对股东大会作出的公司合并、
分立决议持异议的股东，要求公司收 分立决议持异议的股东，要求公司收
购其股份； 购其股份；
（八）法律、行政法规、部门规章或 （八）法律、行政法规、部门规章或
本章程规定的其他权利。 本章程规定的其他权利。
第三十五条 董事、高级管理人员执 第三十五条 董事、高级管理人员执
行公司职务时违反法律、行政法规或 行公司职务时违反法律、行政法规或
者本章程的规定，给公司造成损失 者本章程的规定，给公司造成损失
的，连续 180 日以上单独或合并持有 的，连续 180 日以上单独或合并持有
公司 1%以上股份的股东有权书面请 公司 1%以上股份的股东有权书面请
求监事会向人民法院提起诉讼；监事 求董事会审计委员会向人民法院提
会执行公司职务时违反法律、行政法 起诉讼；董事会审计委员会执行公司
规或者本章程的规定，给公司造成损 职务时违反法律、行政法规或者本章
失的，股东可以书面请求董事会向人 程的规定，给公司造成损失的，股东
民法院提起诉讼。 可以书面请求董事会向人民法院提
监事会、董事会收到前款规定的股东 起诉讼。
第三十五条 书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收 董事会审计委员会、董事会收到前款
到请求之日起 30 日内未提起诉讼， 规定的股东书面请求后拒绝提起诉
或者情况紧急、不立即提起诉讼将会 讼，或者自收到请求之日起 30 日内
使公司利益受到难以弥补的损害的， 未提起诉讼，或者情况紧急、不立即
前款规定的股东有权为了公司的利 提起诉讼将会使公司利益受到难以
益以自己的名义直接向人民法院提 弥补的损害的，前款规定的股东有权
起诉讼。 为了公司的利益以自己的名义直接
他人侵犯公司合法权益，给公司造成 向人民法院提起诉讼。
损失的，本条第一款规定的股东可以 他人侵犯公司合法权益，给公司造成
依照前两款的规定向人民法院提起 损失的，本条第一款规定的股东可以
诉讼。 依照前两款的规定向人民法院提起
诉讼。
第四十条 股东大会是公司的权力 第四十条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；
（二）选举和更换非由职工代表担任 （二）选举和更换非由职工代表担任
第四十条 的董事、监事，决定有关董事、监事 的董事，决定有关董事的报酬事项；
的报酬事项； （三）审议批准董事会的报
