证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2023-007
山东联科科技股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 27 日召开了
第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，公司董事会同意修订《公司章程》，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行
使下列职权： 使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、
监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决
算方案； 算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏
损方案； 损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变
更公司形式作出决议； 更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出
决议； 决议；
（十二）审议批准第四十一条规定的担保事项； （十二）审议批准第四十一条规定的担保事项；（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事 产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事
项； 项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划；
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本 （十六）公司年度股东大会可以授权董事会决章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 定向特定对象发行融资总额不超过人民币三
上述股东大会的职权不得通过授权的形式 亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十
由董事会或其他机构和个人代为行使。 的股票，该授权在下一年度股东大会召开日失
效；
（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本
章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式
由董事会或其他机构和个人代为行使。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。修改后的《公司章程》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）。
该事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理本次工商变更与备案手续。相关工商登记、备案的内容，以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。
特此公告。
山东联科科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 28 日
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