001206 深市 依依股份

天津市依依卫生用品股份有限公司
 TIANJIN YIYI HYGIENE PRODUCTS CO., LTD.

      （天津市西青区张家窝镇工业区）

      首次公开发行股票

          上市公告书

          保荐人（主承销商）

          （北京市西城区金融大街 8 号）


                  特别提示

  本公司股票将于 2021 年 5 月 18 日在深圳证券交易所上市。本公司提醒投资
者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

  如无特别说明，本上市公告书中简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书释义相同。本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。


            第一节 重要声明与提示

  天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“依依股份”、“本公司”、“公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

  本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
  本公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中介机构等就首次公开发行股票并上市作出的重要承诺及说明如下：
一、本次发行前股东所持股份限售安排及自愿锁定股份的承诺
（一）发行人控股股东高福忠承诺

  1、自发行人本次发行的股票在深交所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人在发行人本次公开发行股票前直接或间接持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。

  2、如果拟减持股票，将遵守中国证监会、深交所关于股份减持的相关规定，结合稳定股价的需要，审慎制定股票减持计划。在前述锁定期满后两年内减持发行人股份的，其减持价格不低于本次发行价格。

  3、发行人首次公开发行股票上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易
日的收盘价均低于本次发行价格，或者发行人首次公开发行股票上市后 6 个月期
末（2021 年 11 月 18 日）收盘价低于本次发行价格，本人持有发行人股票的锁
定期限自动延长 6 个月。

  4、若发行人股票在此期间发生过派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，减持价格将作相应调整。


  5、锁定期满后，本人担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让发行人的股份不超过所持股份总数的 25%；在离职后半年内不转让本人所持有的发行人的股份；在向深交所申报离任 6 个月后的 12 个月内通过交易所挂牌交易转让发行人股份数不超过本人持有发行人股份总数的 50%。
（二）发行人实际控制人高福忠、高健承诺

  1、自发行人本次发行的股票在深交所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人在发行人本次公开发行股票前直接或间接持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。

  2、如果拟减持股票，将遵守中国证监会、深交所关于股份减持的相关规定，结合稳定股价的需要，审慎制定股票减持计划。在前述锁定期满后两年内减持发行人股份的，其减持价格不低于本次发行价格。

  3、发行人首次公开发行股票上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易
日的收盘价均低于本次发行价格，或者发行人首次公开发行股票上市后 6 个月期
末（2021 年 11 月 18 日）收盘价低于本次发行价格，本人持有发行人股票的锁
定期限自动延长 6 个月。

  4、若发行人股票在此期间发生过派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，减持价格将作相应调整。

  5、锁定期满后，本人担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让发行人的股份不超过所持股份总数的 25%；在离职后半年内不转让本人所持有的发行人的股份；在向深交所申报离任 6 个月后的 12 个月内通过交易所挂牌交易转让发行人股份数不超过本人持有发行人股份总数的 50%。
（三）发行人其他股东承诺

  1、自然人股东卢俊美、高斌、卢俊江、杨丙发、周丽娜、张三云、张健、张国荣、许秀春、毕士敬、李金国承诺：


  自发行人股票在深交所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

  2、合伙企业乔贝昭益、乔贝盛泰、横琴架桥、深圳架桥、广州架桥、深圳印纪、晋江泓石、盛世博润、盛世博亚承诺：

  自发行人股票在深交所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本合伙企业持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
（四）发行人董事、监事及高级管理人员承诺

  发行人董事兼高级管理人员高福忠、卢俊美、高健、高斌、周丽娜，董事杨丙发、钮蓟京，监事王春杰、张健、张国荣，高级管理人员郝艳林承诺：

  1、自发行人本次发行的股票在深交所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其在发行人本次公开发行股票前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

  2、如果拟减持股票，将遵守中国证监会、深交所关于股份减持的相关规定，结合稳定股价的需要，审慎制定股票减持计划。在前述锁定期满后两年内减持发行人股份的，其减持价格不低于本次发行价格。

  3、发行人首次公开发行股票上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易
日的收盘价均低于本次发行价格，或者发行人首次公开发行股票上市后 6 个月期
末（2021 年 11 月 18 日）收盘价低于本次发行价格，本人持有发行人股票的锁
定期限自动延长 6 个月。

  4、锁定期满后，本人担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让发行人的股份不超过所持股份总数的 25%；在离职后半年内不转让本人所持有的发行人的股份；在向深交所申报离任 6 个月后的 12 个月内通过交易所挂牌交易转让发行人股份数不超过本人持有发行人股份总数的 50%。


  5、若发行人股票在此期间发生过派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，减持价格将作相应调整。
二、持股 5%以上股东的持股及减持意向的承诺
（一）控股股东高福忠持股及减持意向的承诺

  本人对发行人的未来发展充满信心，愿意长期持有发行人股票。

  在满足以下条件的前提下，本人可减持发行人的股份：

  （1）在承诺的持有发行人股份锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形；
  （2）如发生需向投资者进行赔偿的情形，本人已经全额承担赔偿责任。

  在本人承诺的锁定期满后，如果拟减持股票，将遵守中国证监会、深交所关于股份减持的相关规定，结合稳定股价的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；减持股份应符合相关规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；减持股份前，应提前 3 个交易日予以公告，并按照交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；持有公司股份低于 5%以下时除外。
（二）实际控制人高福忠、高健持股及减持意向的承诺

  本人对发行人的未来发展充满信心，愿意长期持有发行人股票。

  在满足以下条件的前提下，本人可减持发行人的股份：

  （1）在承诺的持有发行人股份锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形；
  （2）如发生需向投资者进行赔偿的情形，本人已经全额承担赔偿责任。


  在本人承诺的锁定期满后，如果拟减持股票，将遵守中国证监会、深交所关于股份减持的相关规定，结合稳定股价的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；减持股份应符合相关规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；减持股份前，应提前 3 个交易日予以公告，并按照交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；持有公司股份低于 5%以下时除外。
（三）股东卢俊美持股及减持意向的承诺

  本人对发行人的未来发展充满信心，愿意长期持有发行人股票。

  在满足以下条件的前提下，本人可减持发行人的股份：

  （1）在承诺的持有发行人股份锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形；
  （2）如发生需向投资者进行赔偿的情形，本人已经全额承担赔偿责任。
  在本人承诺的锁定期满后，如果拟减持股票，将遵守中国证监会、深交所关于股份减持的相关规定，结合稳定股价的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；减持股份应符合相关规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；减持股份前，应提前 3 个交易日予以公告，并按照交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；持有公司股份低于 5%以下时除外。
（四）股东乔贝昭益、乔贝盛泰构成的一致行动人持股及减持意向的承诺

  本合伙企业对发行人的未来发展充满信心。

  在满足以下条件的前提下，本合伙企业可减持发行人的股份：

  （1）在承诺的持有发行人股份锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形；

  （2）如发生需向投资者进行赔偿的情形，本合伙企业已经全额承担赔偿责任。在本合伙企业承诺的锁定期满后，如果拟减持股票，将遵守中国证监会、深交所关于股份减持的相关规定，结合稳定股价的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；减持股份应符合相关规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；减持股份前，应提前 3 个交易日予以公告，并按照交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；持有公司股份低于 5%以下时除外。
（五）股东横琴架桥、深圳架桥、广州架桥构成的一致行动人持股及减持意向的承诺

  本合伙企业对发行人的未来发展充满信心。

  在满足以下条件的前提下，本合伙企业可减持发行人的股份：

  （1）在承诺的持有发行人股份锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形；
  （2）如发生需向投资者进行赔偿的情形，本合伙企业已经全额承担赔偿责任。在本合伙企业承诺的锁定期满后，如果拟减持股票，将遵守中国证监会、深交所关于股份减持的相关规定，结合稳定股价的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；减持股份应符合相关规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；减持股份前，应提前 3 个交易日予以公告，并按照交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；持有公司股份低于 5%以下时除外。
三、关于稳定股价的预案

  公司于 2020 年度第一次临时股东大会审议通过了关于制定《天津市依依卫生用品股份有限公司股票上市三年内稳定公司股价的预案》议案，具体稳定股价的方案如下：
（一）发行人启动股价稳定措施的条件

  为稳定公司股价，保护中小股东和投资者利益，根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42 号）的相关要求，公司
特制定了如下上市后 3 年内稳定股价的预案：

  1、启动条件

  首次公开发行股票并上市之日起 3 年内，公司股价连续 20 个交易日的收盘
价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深交所的有关规定作复权处理，下同）均低于公司最近一期经审计的每股净资产时，在不影响上市条件的前提下，公司及公司控股股东、董事、高级管理人员将依据法律、法规及公司章程的规定启动稳定股价措施。

  2、终止条件

  在稳定股价具体方案实施期间内或实施前，若出现以下任一情形，公司将终止本次稳定股价方案的实施：（1）在实施回购股票期间，如公司股票连续 10 个交易日收盘价均高于上一年度末经审计的每股净资产；（2）继续实施股