证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-064
债券代码：127099 债券简称：盛航转债
南京盛航海运股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议
通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于 2024 年 4
月 25 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。
公司董事长李桃元先生因工作原因无法现场出席主持会议，通过通讯方式参会，经公司半数以上董事共同推举，由董事李凌云女士主持本次会议。本次董事
会应出席会议的董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中 4 名董事以通讯方式出席）。
公司董事会秘书、全体监事和部分高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》。
与会董事在认真听取了总经理李广红先生所作的《公司 2023 年度总经理工作报告》后认为，报告真实、准确的反映了 2023 年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会制作了《2023 年
度董事会工作报告》，汇报公司董事会 2023 年度工作情况。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2023 年度董事会工作报告》。
公司独立董事周友梅（报告期内已辞任）、王学锋（报告期换届选举离任）、刘蓉（报告期换届选举离任）、许汉友（报告期换届选举离任）、乔久华（现任）、沈义（现任）、刘畅（现任）向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》。
根据法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会制作了《2023 年度财务决算报告》。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2023 年度财务决算报告》。
表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》。
根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了 2023 年年度报告全文及摘要。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-066）以及《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-067）。
表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》。
根据法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会制作了《公司 2024
年度财务预算报告》。
表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案的议案》。
公司 2023 年度利润分配预案为：本次利润分配以实施权益分派股权登记日公司登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 1.2 元（含税），本年度不送红股，不以公积金转增股本。
截至本公告披露日，公司总股本 170,977,333 股扣除公司回购专用证券账户的股份1,937,760股，即为169,039,573股，以此计算拟派发现金红利20,284,748.76元（含税）。
本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、限制性股票回购注销、再融资新增股份上市等原因发生变动及回购专户股份发生变动，将按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整，具体金额以实际派发为准。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2023 年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-068）。
公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发
表 了 明 确 同 意 的 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《公司第四届董事会独立董事第九次专门会议审核意见》。
表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。
公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-069）。
公司董事会审计委员会已召开会议对该议案进行了审核，同意向董事会提议续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发
表 了 明 确 同 意 的 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《公司第四届董事会独立董事第九次专门会议审核意见》。
表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-070）。
公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发
表 了 明 确 同 意 的 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《公司第四届董事会独立董事第九次专门会议审核意见》。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度募集资金使用情况出具了鉴证报告，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京盛航海运股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（天衡专字[2024]00335 号）；中国国际金融股份有限公司对公司 2023 年度募集资金使用情况出具了专项核查意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中国国际金融股份有限公司关于南京盛航海运股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。
表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求，结合公司内部控制相关制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年度的内部控制有效性进行了评价。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年内部控制评价报告》。
公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发
表 了 明 确 同 意 的 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《公司第四届董事会独立董事第九次专门会议审核意见》。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度内部控制评价报告出具了审计报告，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京盛航海运股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》（天衡专字[2024]00334 号）；中国国际金融股份有限公司对公司 2023 年度内部控制评价报
告 出 具 了专 项 核 查 意 见 ， 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《中国国际金融股份有限公司关于南京盛航海运股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见》。
表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于 2024 年度向银行等金融机构申请融资额度暨关联担
保的议案》。
为满足公司及子公司业务经营发展实际需要，2024 年度公司及公司合并报表范围内子公司拟以抵押、融资租赁等形式向银行等金融机构申请不超过人民币200,000 万元的融资额度（含存量已发生的融资额度），融资方式包括银行借款、融资租赁、开立信用证、银行承兑等（具体业务品种以相关金融机构审批为准），最终以银行等金融机构实际放款额度为准，具体使用的融资金额将视公司及公司合并报表范围内子公司运营资金的实际需求来确定。在授权期限内，借款额度可循环使用，且可根据实际需要在上述公司之间按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。为保障上述融资的顺利完成，公司关联方李桃元先生及其配偶林智女士将根据银行等金融机构要求为上述融资提供连带责任保证担保，且公司免于支付担保费用。
上述申请融资额度及关联方提供担保事项的授权期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度向银行等金融机构申请融资额度暨关联担保的公告》（公告编号：2024-071）。
公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发
表 了 明 确 同 意 的 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《公司第四届董事会独立董事第九次专门会议审核意见》。
中国国际金融股份有限公司对本议案出具了核查意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中国国际金融股份有限公司关于南京盛航海运股份有限公司 2024
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