证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2023-147
债券代码：127070 债券简称：大中转债
内蒙古大中矿业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 20 日
召开第五届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，
具体情况如下：
一、修订《公司章程》的说明
根据中国证券监督管理委员会的《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳
证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法规、规范性
文件相关规定，结合实际情况，公司拟对《内蒙古大中矿业股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修订。
二、《公司章程》修订对照表
《公司章程》修订前后的具体内容如下：
原章程条款 修订后章程条款
第二条 本公司系依照《公司法》、《中华人民共和 第二条 本公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定成立的股份 国市场主体登记管理条例》和其他有关规定成立的
有限公司（以下简称“公司”）。 股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司以发起设立的方式设立，在内蒙古自治区巴彦 公司以发起设立的方式设立，在内蒙古自治区巴彦淖尔市市场监督管理局注册登记并取得营业执照， 淖尔市市场监督管理局 注册登记并取得营业执
营业执照号：91150800701444800H。 照，统一社会信用代码：91150800701444800H。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：许可经 第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：许可经营项目：非煤矿山矿产资源开采；一般项目：选矿； 营项目：非煤矿山矿产资源开采；一般项目：选矿；金属矿石销售；金属制品销售；非金属矿及制品销 金属矿石销售；非金属矿及制品销售；游览景区管售；游览景区管理；货物进出口；建筑材料销售； 理；货物进出口；建筑材料销售；建筑用石加工；建筑用石加工（依法须经批准的项目，经相关部门 金属制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营
批准后方可开展经营活动） 业执照依法自主开展经营活动）
原章程条款 修订后章程条款
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以 律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以
采用下列方式增加资本： 采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的
其他方式。 其他方式。
公司发行可转换公司债券时，可转换公司债券的发
行、转股程序和安排以及转股导致的公司股本变更
等事项应当根据国家法律、行政法规、部门规章等
文件的规定以及本公司可转换公司债券募集说明
书的约定办理。
第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有下 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有下
列情形之一的除外： 列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决
议持异议，要求公司收购其股份； 议持异议，要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的
票的公司债券； 公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监 的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监
会认可的其他方式进行。 会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五） 公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通
当通过公开的集中交易方式进行。 过公开的集中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第 第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项、（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份 第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三 股东大会决议；公司因本章程第二十四条第（三）条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规 司股份的，可以依照本章程第一百零七条的规定，定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席 经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
的董事会会议决议。 公司依照本章程第二十四条规定收购本公司股份
公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公 后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，
日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项 应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、
情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第 第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的
原章程条款 修订后章程条款
（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司 本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行
使下列职权： 使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事， （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，
决定有关董事、监事的报酬事项； 决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方
案； 案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方
案； 案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公
司形式作出决议； 司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程及附件（包括股东大会议事规则、
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； 董事会议事规则及监事会议事规则）；
（十二）审议批准第四十二条规定的担保事项； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
...... （十二）审议批准第四十二条规定的担保及提供财
（十六）审议公司达到下述标准的交易（公司受赠 务资助事项；
现金资产、获得债务减免等不涉及对价支付、不附 ......
有任何义务的交易及对外担保、提供财务资助除 （十六）审议公司达到下述标准的交易（公司受赠
外）： 现金资产、获得债务减免等不涉及对价支付、不附
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总 有任何义务的交易及对外担保、提供财务资助除资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在 外）：
帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据； 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总2、交易标的（如股权）涉及的资产净额占上市公司 资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超 帐面值和评估值的，以较高者为准；
过五千万元，该交易涉及的资产净额同时存在账面 2、交易标的（如股权）涉及的资产净额占上市公司
值和评估值的，以较高者为准； 最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超
...... 过 5,000 万元，该交易涉及的资产净额同时存在账
面值和
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