证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2022-062
内蒙古大中矿业股份有限公司
关于公司独立董事离职及补选的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司独立董事离职的情况
内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事王建文先生提交的书面辞职申请，王建文先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时申请辞去第五届董事会审计委员会委员、第五届董事会提名委员会主任委员、第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员职务。王建文先生辞职生效后，将不在公司及子公司担任任何职务。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，独立董事离任后公司独立董事人员不足董事会成员的三分之一，为了确保公司董事会正常运作，其辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此之前，王建文先生仍将按照法律、行政法规以及《公司章程》的相关规定继续履行独立董事职责及董事会专门委员会职责。
二、补选独立董事的情况
经公司提名委员会提名审核，公司于 2022 年 5 月 20 日召开第五届董事会第
十四次会议，审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，同意提名卢文兵先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。卢文兵先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，其任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。本次补选卢文兵先生为公司独立董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。卢文兵先生经公司股东大会同意选举为独立董事后，将担任公司第五届董事会审计委员会委员、第五届董事会提名委员会主任委员、第五届董
事会薪酬与考核委员会主任委员职务，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
内蒙古大中矿业股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 20 日
附件：卢文兵先生 1967 年出生，男，汉族，中国籍，党员，无境外居留权，研究生学历，高级经济师。国内知名企业家、企业资本运作与管理专家。现任内蒙古民丰种业有限公司董事长、内蒙古阴山优麦食品有限公司董事长，内蒙古腾格里投资管理有限公司董事长，金河生物科技股份有限公司独立董事，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司独立董事，内蒙古工商联执委，乌兰察布市工商联副主席，内蒙古大学客座教授，内蒙古财经大学客座教授，内蒙古农业大学客座教授。历任内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司副总裁，内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司 CEO。
截至本公告披露日，卢文兵先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经查询，不属于失信被执行人。
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