证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2022-
021
内蒙古大中矿业股份有限公司
关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月3日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。该议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、变更经营范围的内容
变更前：许可经营项目：矿产品开采、加工、销售；矿产品冶炼；氧化球团加工、销售。公路经营管理；普通货物道路运。一般经营项目：矿产品（除控制品）、铁矿石、钢材、建材、工程机械、重型汽车、矿山设备、机电产品购销；进出口贸易（备案制）；尾矿库运行，砂石料加工、销售。
变更后：许可经营项目：矿产品开采、加工、销售；矿产品冶炼；氧化球团加工、销售。公路经营管理；普通货物道路运输；矿山景区旅游。一般经营项目：矿产品（除控制品）、铁矿石、钢材、建材、工程机械、重型汽车、矿山设备、机电产品购销；进出口贸易（备案制）；尾矿库运行，砂石料加工、销售。
二、修订《公司章程》情况
鉴于公司经营范围发生变更，同时根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规相关规定，拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
修订前 修订后
（新增） 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党
第十二条
组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提
修订前 修订后
供必要条件。
经依法登记，公司的经营范围是：许可经营 经依法登记，公司的经营范围是：许可经营项
项目:矿产品开采、加工、销售；矿产品冶 目:矿产品开采、加工、销售；矿产品冶炼；氧
炼；氧化球团加工、销售。公路经营管理； 化球团加工、销售。公路经营管理；普通货物
普通货物道路运输。一般经营项目：矿产品 道路运输；矿山景区旅游。一般经营项目：矿
第十四条
(除控制品)、铁矿石、钢材、建材、工程机 产品(除控制品)、铁矿石、钢材、建材、工程
械、重型汽车、矿山设备、机电产品购销； 机械、重型汽车、矿山设备、机电产品购销；
进出口贸易(备案制)；尾矿库运行；砂石料 进出口贸易(备案制)；尾矿库运行；砂石料加
加工、销售。 工、销售。
公司收购本公司股份，可以通过公开的集中 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交
第二十五条 交易方式，或者法律法规和中国证监会认可 易方式，或者法律、行政法规和中国证监会认
的其他方式进行。 可的其他方式进行。
公司董事、监事、高级管理人员、持有本公 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司
司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司 股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票或
股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内
6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所 卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所
第三十条
有，本公司董事会将收回其所得收益。但 得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其
是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持 所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩
有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月 余股票而持有 5%以上股份的以及有中国证监会
时间限制。 规定的其他情形的除外。
股东大会是公司的权力机构，依法行使下列 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职
职权： 权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、
事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
项； （三）审议批准董事会的报告；
第四十一条 （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告；
（四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 算方案；
决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 损方案；
亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 议；
修订前 修订后
议； （八）对发行公司债券作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者 更公司形式作出决议；
变更公司形式作出决议； （十）修改本章程；
（十）修改本章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作 决议；
出决议； （十二）审议批准第四十二条规定的担保事
（十二）审议批准第四十一条规定的担保事 项；
项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大 产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事
资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的 项；
事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十五）审议股权激励计划； （十六）审议公司达到下述标准的交易（公司
（十六）审议公司达到下述标准的交易（公 受赠现金资产、获得债务减免等不涉及对价支
司受赠现金资产及对外担保除外）： 付、不附有任何义务的交易及对外担保、提供
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经 财务资助除外）：
审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者 总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同
作为计算数据； 时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算
2、交易标的（如股权）在最近一个会计年 数据；
度相关的营业收入占公司最近一个会计年度 2、交易标的（如股权）涉及的资产净额占上市经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超 公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝
过 5,000 万元； 对金额超过五千万元，该交易涉及的资产净额
3、交易标的（如股权）在最近一个会计年 同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；度相关的净利润占公司最近一个会计年度经 3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相
审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计
500 万元； 营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5,000
4、交易的成交金额（含承担债务和费用） 万元；
占公司最近一期经审计净资产的 50%以上， 4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相
且绝对金额超过 5,000 万元； 关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净
5、交易产生的利润占公司最近一个会计年 利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；
度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超 5、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公
修订前 修订后
过 500 万元。 司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对
上述第 1-5 项指标计算中涉及的数据如为负 金额超过 5,000 万元；
值，取其绝对值计算。 6、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经
审议法律、行政法规、部门规章或本章程规 审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500
定应当由股东大会决定的其他事项。 万元。
上述第 1-6 项指标计算中涉及的数据如为负
值，取其绝对值计算。
审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定
应当由股东大会决定的其他事项。
公司发生对外担保事项，应当经董事会审议 公司发生对外担保事项，应当经董事会审议后
后及时对外披露。对外担保行为属于下列情 及
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