证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2022-082
广东炬申物流股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月25日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，已连续多年为公司提供审计服务，期间能严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见，按进度完成公司各项审计工作。其出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责公司2022年度财务报表及内部控制等审计工作，聘期为一年。公司拟参考2021年度财务报表及内部控制审计费用确定2022年度财务报表及内部控制审计费用，并提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及公司2022年度财务报表及内部控制审计实际工作情况与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用并与其签署相关协议。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年7月18日 组织形式 特殊普通合伙企业
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 210人
注册会计师 1900人
上年末执业人
员数量
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 749人
业务收入总额 35.01亿元
2021年业务收 审计业务收入 31.78亿元
入
证券业务收入 19.01亿元
客户家数 601家
审计收费总额 6.21亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务
2021年上市公 业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电
司（含A、B 力、热力、燃气及水生产和供应业，金融
股）审计情况 涉及主要行业 业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育
和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境
和公共设施管理业，科学研究和技术服务
业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐
饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司 8家
审计客户家数
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元
以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购
买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事
诉讼中均无需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2019年1月1日至2021年12月31
日）因执业行为受到监督管理措施15次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管
措施和纪律处分。39名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施19次，未受
到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1.基本信息
何时开 何时开
何时成 始从事 何时开 始为本 近三年签署或复核上市公司
项目组成员 姓名 为注册 上市公 始在本 公司提 审计报告情况
会计师 司审计 所执业 供审计
服务
近三年签署了5家上市公司
项目合伙人 彭宗显 2010年 2008年 2012年 2019年 审计报告，复核了4家上市
公司审计报告。
近三年签署了5家上市公司
彭宗显 2010年 2008年 2012年 2019年 审计报告，复核了4家上市
签字注册会 公司审计报告。
计师 签署了公司2021年度审计报
谢锦玲 2020年 2016年 2016年 2021年 告。
质量控制复 近三年签署了9家上市公司
核人 俞佳南 2004年 2002年 2002年 2021年 审计报告，复核了5家上市
公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
公司2021年度审计费用为人民币66万元。
根据《公司章程》约定，会计师事务所的年度审计费用需经股东大会批准。为提升工作效率，公司拟提请股东大会授权公司管理层参考2021年度审计费用，并根据行业标准及公司2022年度财务报表及内部控制审计实际工作情况与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行充分了解后，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度为公司提供审计服务期间，表现了良好的职业操守和执业水平，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并将该事项提请公司第三届董事会第六次会议审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
独立董事事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立审计的原则，满足公司财务审计及内部控制审计等审计工作要求，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。鉴于此，我们同意将本议案提交董事会审议，并履行相关的信息披露义务。
独立董事独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和良好的职业素质，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵
循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。本次续聘符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意提交公司股东大会审议。
（三）表决情况及审批程序
公司于2022年10月25日召开第三届董事会第六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、《广东炬申物流股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
2、《广东炬申物流股份有限公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议》；
3、《广东炬申物流股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》；
4、《广东炬申物流股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议有关事项的独立意见》；
5、拟续聘会计师事务所基本信息。
特此公告。
广东炬申物流股份有限公司董事会
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