001201 深市 东瑞股份

证券代码：001201      证券简称：东瑞股份        公告编号：2023-029
            东 瑞食品集团股份有限公司

            关于对全资子公司增资的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、增资事项概述

    东瑞食品集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年3月22日召开了第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》。公司董事会同意公司对全资子公司紫金东瑞农业发展有限公司（以下简称“紫金农业”）增资人民币15,000万元，增资完成后，注册资本将由人民币5,000万元增加至人民币20,000万元，公司仍持有其100%的股权。以上增资拟于2024年12月31日前完成，主要用于上述子公司生产设施和办公设施建设以及支持其营运资金需要。本次增资将按相关规定分批投入，董事会授权公司管理层办理增资相关具体手续。

    以上事项经公司董事会审议通过后，无需公司股东大会审议。

    二、增资标的基本情况

      公司名称      紫金东瑞农业发展有限公司

      成立时间      2019年12月04日

    法定代表人      张惠文

      注册资本      5,000.00万元

      实收资本      5,000.00万元

        住所        紫金县九和镇富竹村黄金坑

      股东构成      公司持有100.00%股权

                    许可项目:道路货物运输（不含危险货物）;牲畜饲养;种畜禽生产;
                    种畜禽经营。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
      经营范围      经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一
                    般项目:牲畜销售;畜禽粪污处理利用。（除依法须经批准的项目外,
                    凭营业执照依法自主开展经营活动）


                          项目          2021年度/        2020年度/        2019年度/

                                      2021年12月31日    2020年12月31日    2019年12月31日
经致同会计师审计 总资产（万元）        58,150.67        5,237.94        1,970.11
的最近三年主要财 净资产（万元）          3,924.21      1,346.89        1,970.11
    务数据                              37.68              -              -
                  营业收入（万元）

                  净利润（万元）          -422.67        -623.22          -29.89

    三、本次增资的目的、对公司的影响及存在风险

    公司本次对紫金农业进行增资，是基于公司发展战略和经营战略，进一步 增加生产设施和办公设施建设以及支持其营运资金需要，扩大业务规模及提升 竞争力，对公司未来发展具有积极意义。

    本次增资完成后，紫金农业仍为公司全资子公司，未导致公司合并报表范 围的变动，不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公 司股东利益的情形。公司将持续加强对紫金农业的资金管理和对外投资风险的 管理，通过专业化的运作和管理等方式积极防范和降低相关风险。

    四、备查文件

    1、公司第三届董事会第四次会议决议。

    特此公告。

                                            东瑞食品集团股份有限公司
                                                      董事会

                                              二〇二三年三月二十三日