证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2022-028
东瑞食品集团股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)于2022年4月26日以现场会议方式召开第二届董事会第二十二次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2022年4月15日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。
本次会议应出席董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。公司全体监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议由袁建康先生主持。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司2021年度总裁工作报告的议案》
公司总裁袁建康先生向全体董事汇报了《2021年度总裁工作报告》，全体董事认为该报告客观、真实地反映了2021年度公司整体运营情况，经理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，公司整体运营状况良好。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(二)审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
本报告内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度董事会工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。
(三)审议通过了《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
三位独立董事述职报告内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事述职报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(四)审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
本报告内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-015）、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-016）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。
(五)审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
本报告内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度决算报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。
(六)审议通过了《关于公司2022年度财务预算方案的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。
(七)审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
公司2021年度利润分配方案为：以公司当前总股本177,338,000股为基数，向全体股东每10股派2元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股。
本预案内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：
2022-017）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。
(八)审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日
常关联交易预计情况的议案》
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
本议案内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-018）。
表决结果：
序号 表决项 回避董事 表决情况
1 2021年采购商品、接受劳务执行情况 关联董事曾东强、蒋荣 同意6票，反对0
彪、张惠文回避表决 票，弃权0票
2 2021年出售商品、提供劳务执行情况 关联董事曾东强、蒋荣 同意6票，反对0
彪、张惠文回避表决 票，弃权0票
关联董事袁建康、曾东 同意3票，反对0
3 2021年关联担保执行情况 强、蒋荣彪、张惠文、袁 票，弃权0票
伟康、袁炜阳回避表决
4 2021年采购商品、接受劳务执行情况 关联董事曾东强、蒋荣 同意6票，反对0
彪、张惠文回避表决 票，弃权0票
5 2021年出售商品、提供劳务执行情况 关联董事曾东强、蒋荣 同意6票，反对0
彪、张惠文回避表决 票，弃权0票
本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。
(九)审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，审计机构出具了鉴证报告。
本报告内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(十)审议通过了《关于公司2021年年度社会责任报告的议案》
本报告内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度社会责任报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(十一)审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，审计机构出具了鉴证报告。
本报告内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-019）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。
(十二)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
本议案内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-020）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。
(十三)审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。
公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，承办公司2022年度审计业务。本议案内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司2022年度财务审计机构的公告》（公告编号：2022-021）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。
(十四)审议通过了《关于制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。
(十五)审议通过了《关于制定公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》
本议案内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(十六)审议通过了《关于制定公司回购股份管理制度的议案》
本议案内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《回购股份管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(十七)审议通过了《关于修改公司章程的议案》
本议案内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东瑞食品集团股份有限公司章程》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。
(十八)审议通过了《关于修改部分公司内部管理制度的的议案》
本议案内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关行为规范、制度、细则、规则。
序号 表决项 表决情况 提交股东大会情况
1 关于修改公司控股股东、实际控制人
行为规范的议案
2 关于修改公司关联交易管理制度的
议案 本议案尚需提交2021
3 关于修改公司对外担保管理制度的 年度股东大会审议通
议案 过
4 关于修改公司对外投资管理制度的 同意9票，反对0票，
议案 弃权0票
5 关于修改公司独立董事工作细则的
议案
6 关于修改公司董事会秘书工作制度 ——
的议案
7 关于修改公司子公司管理制度的议 本议案尚需提交2021
案
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