000999 深市 华润三九

      股票代码：000999      股票简称：华润三九    编号：2024—115

              华润三九医药股份有限公司

                  关于董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  公司董事会于 2024 年 10 月 24 日收到董事杨旭东先生提交的辞职报告，杨旭东先
生于 2020 年退休，根据华润集团业务单元外部董事安排，于 2021 年被提名并被选举为公司董事，现因工作变动，杨旭东先生提请辞去公司第九届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。杨旭东先生辞职后不再在本公司担任职务。截至本公告日，杨旭东先生未持有本公司股票。

  根据《公司章程》及有关规定，杨旭东先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。此次董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成董事的补选工作。
  公司董事会谨对杨旭东先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

                                  华润三九医药股份有限公司
                                            董事会

                                    二○二四年十月二十五日