股票代码:000999 股票简称:华润三九 编号:2024—086
华润三九医药股份有限公司
2024 年第十二次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司(以下简称“公司”或“华润三九”)监事会 2024 年第
十二次会议于 2024 年 8 月 22 日在华润三九医药工业园综合办公中心 105 会议室召开。
会议通知以书面方式于 2024 年 8 月 12 日发出。会议由监事会主席陶然先生主持,本次
会议应到监事 5 人,实到监事 4 人,原监事唐娜女士已辞去公司监事职务,不再出席公司监事会会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案,并形成决议:
一、关于公司 2024 年半年度报告及报告摘要的议案
华润三九医药股份有限公司(以下简称“公司”)监事会对公司 2024 年半年度报告发表审核意见如下:
(1)经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定;
(2)2024 年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,所记载的信息能从各个方面真实地反映出公司2024 年半年度的经营管理和财务状况等事项;
(3)在公司监事会提出本意见前,没有发现参与 2024 年半年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
二、关于补选公司监事的议案
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司控股股东华润医药控
股有限公司提名周娇女士为监事候选人,任期与公司第九届监事会任期一致。
该议案将提交下一次股东大会审议。
附:监事候选人简历
周娇女士:1979 年 3 月出生,中共党员。持有中南财经政法大学法学学士和南开大学
法学硕士学位。曾任华润医药集团有限公司投资与法务部高级经理、法律事务部副总经理等职务。现任华润医药集团有限公司法律合规部总经理、总法律顾问、首席合规官,江中药业股份有限公司监事会主席。
周娇女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形,不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。周娇女士在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职而与本公司存在关联关系。
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司监事会
二○二四年八月二十二日