股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2021—020
华润三九医药股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、华润三九医药股份有限公司2020 年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的
方式召开。现场会议于 2021 年 5 月17 日下午 14:30 在公司综合办公中心 105会议室召开。
同时，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021年 5月 17日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时
间为 2021 年 5 月17 日 9：15 至 15:00 期间的任意时间。
2、出席本次股东大会的股东情况如下：
出席会议的股东及股东授权委托代表人数 19
所持有表决权的股份总数（股） 713,510,117
占公司股份总数的比例（%） 72.8890
其中
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 8
所持有表决权的股份数（股） 645,395,979
占公司股份总数的比例（%） 65.9307
2、参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数 11
所持有表决权的股份数（股） 68,114,138
占公司股份总数的比例（%） 6.9582
3、参加表决的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股 18
东）及股东授权委托代表人数
所持有表决权的股份数（股） 90,940,485
占公司股份总数的比例（%） 9.2901
3、本次股东大会由公司董事会召集，董事邱华伟先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
4、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、提案审议和表决情况
（一）表决方式：书面表决及网络投票
（二）表决结果
1、关于公司 2020 年度财务报告的议案
总体表决情况：同意713,413,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9864％；反
对 12,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 84,912 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0119％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 90,843,473 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.8933%；反对 12,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0133%；弃权 84，
912 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0934％。
表决结果：通过
2、关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
总体表决情况：同意713,445,117 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9909％；反对 64,700股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0091％；弃权300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 90,875,485 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9285%；反对 64,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0711%；弃权 300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0003％。
表决结果：通过
3、关于公司董事会 2020 年度工作报告的议案
总体表决情况：同意713,413,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9864％；反
对 12,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 84,912 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0119％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 90,843,473 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.8933%；反对 12,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0133%；弃权 84,912
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0934％。
表决结果：通过
4、关于公司监事会 2020 年度工作报告的议案
总体表决情况：同意713,413,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9864％；反
对 12,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 84,912 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0119％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 90,843,473 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.8933%；反对 12,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0133%；弃权 84,912
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0934％。
表决结果：通过
5、关于公司 2020 年年度报告及报告摘要的议案
总体表决情况：同意713,413,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9864％；反
对 12,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 84,912 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0119％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 90,843,473 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8933％；反对 12,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0133％；弃权84,912股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0934％。
表决结果：通过
6、关于第八届董事会独立董事津贴标准的议案
总体表决情况：同意713,496,717 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981％；反对 13,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 90,927,085 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9853％；反对 13,100股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0144％；弃权300股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0003％。
表决结果：通过
7、关于采用累积投票制选举公司第八届董事会非独立董事的议案
本议案采取累积投票制，选举王春城先生、韩跃伟先生、魏星先生、郭巍女士、邓荣辉
先生、邱华伟先生、周辉女士为公司第八届董事会非独立董事。
（1）选举王春城先生为公司第八届董事会非独立董事
总体表决情况：同意 707,336,199 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1347%，
选举王春城先生为公司第八届董事会非独立董事。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 84,766,567 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 93.2110%。
（2）选举韩跃伟先生为公司第八届董事会非独立董事
总体表决情况：同意 706,379,184 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0006%，
选举韩跃伟先生为公司第八届董事会非独立董事。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 83,809,552 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 92.1587%。
（3）选举魏星先生为公司第八届董事会非独立董事
总体表决情况：同意 707,252,664 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1230%，
选举魏星先生为公司第八届董事会非独立董事。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 84,683,032 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 93.1192%。
（4）选举郭巍女士为公司第八届董事会非独立董事
总体表决情况：同意 706,672,908 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0418%，
选举郭巍女士为公司第八届董事会非独立董事。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 84,103,276 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 92.4817%。
（5）选举邓荣辉先生为公司第八届董事会非独立董事
总体表决情况：同意 707,252,662 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1230%，
选举邓荣辉先生为公司第八届董事会非独立董事。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 84,683,030 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 93.1192%。
（6）选举邱华伟先生为公司第八届董事会非独立董事
总体表决情况：同意 709,060,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3764%，
选举邱华伟先生为公司第八届董事会非独立董事。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 86,490,968 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 95.1072%。
（7）选举周辉女士为公司第八届董事会非独立董事
总体表决情况：同意 707,554,343 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1653%，
选举周辉为公司第八届董事会非独立董事。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 84,984,711 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 93.4509%。
8、关于采用累积投票制选举公司第八届董事会独立董事的议案
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