股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2013—001
华润三九医药股份有限公司
2013 年第一次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司董事会 2013 年第一次会议于 2013 年 1 月 15 日上午以通讯
方式召开。会议通知以口头及书面方式于 2013 年 1 月 11 日发出。本次会议应到董事 11 人，
实到董事 11 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法
有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、关于收购桂林天和药业股份有限公司股份的议案
详细内容请见《华润三九医药股份有限公司关于收购桂林天和药业股份有限公司股份
的公告》(2013-002)。
该议案将提请下一次股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、关于修订《公司章程》的议案
修订内容如下：
原《公司章程》第五条：
公司住所：广东省深圳市罗湖区银湖路口
邮政编码：518029
现修订为：
《公司章程》第五条：
公司住所：深圳市龙华新区观澜高新园区观清路 1 号
邮政编码：518110
该议案将提请下一次股东大会审议。
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表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案
详细内容请见《华润三九医药股份有限公司召开公司 2013 年第一次临时股东大会通知》
(2013-003)。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会
二○一三年一月十五日
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