股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2012—002
华润三九医药股份有限公司
2012 年第一次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司董事会 2012 年度第一次会议于 1 月 16 日上午以通讯方式召
开。会议通知以书面方式于 2012 年 1 月 13 日发出。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11
人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以
投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、 关于购买广东顺峰药业有限公司股权的议案
详细内容请见《华润三九医药股份有限公司关于购买广东顺峰药业有限公司股权的公
告》(2012-003)。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案
详细内容请见《华润三九医药股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会通知》
(2012-004)。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会
二○一二年一月十六日
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