证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2023-46
袁隆平农业高科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举完成
及聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 7 日召
开的 2023 年第二次（临时）股东大会审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案；同日，公司召开了第九届董事会第一次（临时）会议、第九届监事会第一次（临时）会议，选举产生公司第九届董事会董事长、董事会各专门委员会
成员、公司第九届监事会主席，聘任公司高级管理人员。公司已于 2023 年 7 月 6
日召开职工代表大会，选举产生了职工代表监事。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况说明如下：
一、公司第九届董事会及各专门委员会组成情况
（一）公司第九届董事会成员
1、非独立董事：刘志勇（董事长）、张坚、桑瑜、许靖波、罗永根、张林
2、独立董事：李皎予、李少昆、刘贵富
公司第九届董事会由上述 9 名董事组成，任期三年，董事任期自 2023 年 7
月 7 日起生效，至公司第九届董事会任期届满之日止。公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，非独立董事许靖波先生的任职已获得湖南省组织部批准；独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
上述董事会成员简历详见附件。
（二）公司第九届董事会专门委员会成员
公司第九届董事会下设三个专门委员会，分别为战略发展委员会、提名与薪酬考核委员会、审计委员会，各委员会组成情况如下：
董事会专门委员会 成员
主任委员 委员
战略发展委员会 刘志勇 许靖波、罗永根、李少昆、刘贵富
提名与薪酬考核委员会 李少昆 刘志勇、桑瑜、李皎予、刘贵富
审计委员会 李皎予 刘志勇、李少昆
二、公司第九届监事会组成情况
1、非职工代表监事：袁定江（监事会主席）、张伟
2、职工代表监事：邹振宇
公司第九届监事会由上述3名监事组成，任期三年，监事任期自2023年7月7日起生效，至公司第九届监事会任期届满之日止。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
上述监事会成员简历详见附件。
三、公司聘任高级管理人员的情况
1、常务副总裁：马武（代行总裁职权）
2、副总裁：杨远柱、张林、宫俊涛、尹贤文、黄冀湘（兼财务总监）、张立阳
3、董事会秘书：陈光尧
以上高级管理人员中，董事会秘书任期与第九届董事会任期一致，其他人员任期一年。上述高级管理人员简历见附件。
公司董事会秘书陈光尧先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，董事会秘书的联系方式如下：
姓名 陈光尧
联系地址 湖南省长沙市芙蓉区合平路 638 号
电话 0731-8218 3880
传真 0731-8218 3880
电子信箱 lpht@lpht.com.cn
四、董事、监事和高级管理人员届满离任情况
1、本次换届选举完成后，公司第八届董事会非独立董事袁定江不再担任公司副董事长及董事会专门委员会相关职务，但其仍在公司担任监事会主席。截至本公告披露日，袁定江持有公司股份2,559,670股。
2、本次换届选举完成后，公司第八届董事会非独立董事、轮值总裁马德华不再担任公司董事、董事会专门委员会相关职务及轮值总裁职务，仍在公司子公司任职。截至本公告披露日，马德华持有公司股份65,000股。
3、本次换届选举完成后，公司第八届董事会非独立董事王义波、杨远柱不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务；其中王义波仍在公司子公司任职，杨远柱仍在公司担任副总裁。截至本公告披露日，王义波持有公司股份18,807,106股，杨远柱持有公司股份1,000股。
4、本次换届选举完成后，公司第八届董事会非独立董事王伟平、林响，第八届董事会独立董事陈超、戴晓凤、高义生、颜色不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，也不在公司及子公司担任其他职务。截至本公告披露日，前述人员均未持有公司股份。
5、本次换届选举完成后，公司第八届监事会非职工代表监事彭光剑、职工代表监事会卢成林不再担任公司监事及相关职务，仍在公司继续任职。截至本公告披露日，未持有公司股份。
6、本次换届选举完成后，公司第八届监事会非职工代表监事陈红怡不再担任公司监事职务，也不在公司及子公司担任其他职务。截至本公告披露日，未持有公司股份。
上述人员届满离任后，其股份变动将继续遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律、法规、规范性文件的规定。公司对上述届满离任人员在公司任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
五、备查文件
（一）《2023 年第二次（临时）股东大会决议》；
（二）《职工代表大会关于选举第九届职工代表监事的决议》；
（三）《第九届董事会第一次（临时）会议决议》；
（四）《第九届监事会第一次（临时）会议决议》；
（五）《独立董事关于第九届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见》。
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇二三年七月八日
附件：
袁隆平农业高科技股份有限公司
第九届董事会、监事会及高级管理人员简历
一、董事会成员简历
刘志勇：男，1967 年出生，中共党员，大学学历、农学学士。曾就职于新疆
生产建设兵团、新天国际经济技术合作（集团）有限公司；2010 年 1 月起，先后任职中信大榭开发公司党委委员、副总经理，中信兴业投资宁波有限公司党委书记、董事长、总经理，中信兴业投资集团有限公司党委委员；现任中信农业科技股份有限公司董事、总经理，本公司董事长，中信农业产业基金管理有限公司董事长，隆平农业发展股份有限公司董事，北京首农股份有限公司董事。
截至本公告披露日，刘志勇先生未持有公司股份，在公司股东中信农业科技股份有限公司担任董事、总经理，在中信农业科技股份有限公司与公司等共同发起设立的中信农业产业基金管理有限公司担任董事长，在中信农业科技股份有限公司与公司共同参股的隆平农业发展股份有限公司担任董事；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；；在法律法规规定的期限内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
张坚：男，1970 年出生，中共党员，上海外国语大学文学学士，并拥有上海
财经大学经济学硕士学位。曾就职于法国巴黎百富勤、东方证券、道琼斯等国内外证券公司和资讯机构，从事于企业融资、证券分析、经济新闻报导等方面工作。现任中信兴业投资集团有限公司董事长、党委书记，本公司董事，中信戴卡股份有限公司董事。
截至本公告披露日，张坚先生未持有公司股份；在公司股东中信兴业投资集团有限公司担任董事长、党委书记，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；在法律法规规定的期限内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
桑瑜：女，1977 年出生，中共党员，北京外国语大学高级翻译学院同传硕士、
约翰霍普金斯商学院金融学硕士。曾就职于财政部国际合作司、世界银行总部发展经济学研究局、中信集团董事会办公室，从事国际财经合作、多边银行项目管理、公司治理等方面工作，现任中信农业科技股份有限公司总经理助理，本公司董事，隆平农业发展股份有限公司董事。
截至本公告披露日，桑瑜女士未持有公司股份；在公司股东中信农业科技股份有限公司担任总经理助理，在中信农业科技股份有限公司与公司共同参股的隆平农业发展股份有限公司担任董事；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；在法律法规规定的期限内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
许靖波：男，1968年出生，中共党员，本科学历，管理科学工程硕士，三级研究员。曾任湖南省农业行政执法总队总队长、湖南省农业厅粮油作物处处长、湖南省农业委员会种子管理处处长、湖南省农业农村厅种植业管理处处长。现任湖南省农业科学院党委委员、副院长，湖南杂交水稻研究中心党委书记，本公司
董事。
截至本公告披露日，许靖波先生未持有公司股份；在公司股东湖南杂交水稻研究中心担任党委书记；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；在法律法规规定的期限内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
罗永根：男，1977年出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。曾任九三粮油工业集团有限公司总会计师、党委委员、副总裁；中垦国邦（天津）有限公司党委委员、副总裁；北大荒农垦集团有限公司资产管理部部长。现任北大荒国际资产管理有限公司党委书记、董事长，北大荒中垦（深圳）投资有限公司董事，九三粮油工业集团党委书记、董事长，本公司董事。
截至本公告披露日，罗永根先生未持有公司股份不在公司股东北大荒中垦（深圳）投资有限公司担任董事长；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；在法律法规规定的期限内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
张林：男，1972出生，中共党员，本科学历，注册会计师，注册税务师。曾任合肥
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