证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2023-07
袁隆平农业高科技股份有限公司
第八届董事会第二十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开及审议情况
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十
次（临时）会议于 2023 年 3 月 7 日下午 14:00 在湖南省长沙市合平路 638 号 9 楼
会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议的通知于 2023 年 3 月 2 日以电
话和电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由副董事长袁定江主持，会议应到董事 14 人，实到董事 13 人。董事袁定江、张坚、王伟平、罗永根、马德华、王义波、杨远柱、林响，独立董事陈超、戴晓凤、高义生、李皎予、颜色出席了本次会议。董事桑瑜因公出差，委托董事林响代其出席和表决。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
为保障董事会工作的连续性，经公司大股东中信农业科技股份有限公司提名、董事会提名与薪酬考核委员会审核通过，公司董事会同意提名刘志勇为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
公司独立董事在会议召开时发表了《独立董事关于第八届董事会第二十次（临时）会议相关事项的独立意见》。
本议案的详细内容见公司于 2023 年 3 月 8 日刊登在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董
事长辞职及补选董事的公告》。
本议案的表决结果是：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会
有效表决票数的 100%。
本议案需提交 2023 年第一次（临时）股东大会审议。
（二）审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》
同意对董事会下设专门委员会进行调整，调整情况如下：
董事会专门委员 调整前 调整后
会 主任委员 委员 主任委员 委员
袁定江、张坚、王伟平、 袁定江、张坚、王伟平、
战略发展委员会 毛长青 马德华、王义波、陈超、 刘志勇 马德华、王义波、陈超、
戴晓凤 戴晓凤
风险控制委员会 袁定江 张坚、陈超、戴晓凤、高 袁定江 张坚、陈超、戴晓凤、
义生 高义生
提名与薪酬考核 高义生 陈超、颜色、毛长青、马 高义生 陈超、颜色、刘志勇、
委员会 德华 马德华
审计委员会 李皎予 戴晓凤、颜色、袁定江、 李皎予 戴晓凤、颜色、袁定江、
林响 林响
本议案将在《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》经 2023 年第
一次（临时）股东大会审议通过后生效。
本议案的表决结果是：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会
有效表决票数的 100%。
（三）审议通过了《关于向长沙银行股份有限公司星城支行申请综合授信的
议案》
根据生产经营和业务发展的需要，为满足公司的资金需求和降低融资成本，
同意公司向长沙银行股份有限公司星城支行申请综合授信美元17,000万元，授信
品种包括但不限于：人民币贷款、融资性保函/备用信用证、外汇衍生品额度、银
行承兑汇票等综合授信业务；该综合授信保证方式为信用，贷款利率以实际签订
协议为准，授信期限不超过三年。同时授权法定代表人或法定代表人指定授权代
理人在上述授信额度范围内代表公司签署相关法律文件，授权公司管理层根据实
际情况及资金需求情况使用该授信额度。
本议案的表决结果是：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会
有效表决票数的 100%。
（四）审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》
根据生产经营和业务发展的需要，为满足公司的资金需求和降低融资成本，
同意公司向银行申请综合授信共计人民币 1,144,800 万元，该综合授信保证方式为
信用。同时授权法定代表人或法定代表人指定授权代理人在上述授信额度范围内
代表公司签署相关法律文件，授权公司管理层根据实际情况及资金需求情况使用
该授信额度。授信额度具体情况如下：
单位：万元
授信银行 授信额度 授信品种 贷款利率 授信 保证
期限 方式
中国进出口银行 110,000 流动资金贷款 不高于市场同期 2 年 信用
湖南省分行 的 LPR 利率 保证
中国农业发展银 100,000 短期流动资金贷款 不高于市场同期 1 年 信用
行湖南省分行 的 LPR 利率 保证
国家开发银行湖 66,000 流动资金贷款 不高于市场同期 3 年 信用
南省分行 的 LPR 利率 保证
短期流动资金贷款、中期
中国农业银行股 流动资金贷款、贸易融资 不高于市场同期 信用
份有限公司长沙 500,000 贷款、分行代客资金交易 的 LPR 利率 1 年 保证
县支行 业务、涉外融资性保函、
低信用风险信贷业务等
中国银行股份有 流动资金贷款、交易对手 不高于市场同期 信用
限公司长沙市芙 70,000 信用风险业务 的 LPR 利率 1 年 保证
蓉支行
交通银行股份有 流动资金贷款、法人账户 不高于市场同期 信用
限公司湖南省分 70,000 透支、衍生产品业务等业 的 LPR 利率 1 年 保证
行 务
中国建设银行股 流动资金贷款、银行承兑 不高于市场同期 信用
份有限公司长沙 62,000 汇票、资金交易额度、低 的 LPR 利率 2 年 保证
华兴支行 风险信用业务
中国工商银行股 不高于市场同期 信用
份有限公司长沙 31,800 流动资金贷款、并购贷款 的 LPR 利率 1 年 保证
韶山路支行
中国邮政储蓄银 不高于市场同期 信用
行股份有限公司 55,000 流动资金贷款 的 LPR 利率 1 年 保证
长沙市分行
短期流动资金贷款、中长
期流动资金贷款、银行承
中国民生银行股 兑汇票、法人账户透支、 不高于市场同期 信用
份有限公司长沙 50,000 商票贴现、商业承兑兑付 的 LPR 利率 1 年 保证
分行 额度、开立国内信用证及
其压汇/代付、理财直融
工具等
中国光大银行股 不高于市场同期 信用
份有限公司长沙 20,000 流动资金贷款 的 LPR 利率 1 年 保证
华泰支行
新韩银行（中国） 不高于市场同期 信用
有限公司长沙分 10,000 流动资金贷款 的 LPR 利率 1 年 保证
行
合计 1,144,800 / / / /
本议案的表决结果是：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会
有效表决票数的 100%。
（五）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
经审议本议案及《关于开展外汇衍生品交易可行性分析报告》，董事会同意
公司在遵守国家政策法规的前提下，基于套期保值目的，不以投机为目的，并严
守保值原则，开展外汇衍生品交易业务。外汇衍生品交易业务总额度不超过 3 亿
美元或等值人民币，自股东大会审议通过之日起 12 个月内，任一时点的交易金额
不超过前述总量额度。有效期限内额度可以滚动使用。
公司独立董事在会议召开时发表了《独立董事关于第八届董事会第二十次（临
时）会议相关事项的独立意见》。
本议案的详细内容见公司于 2023 年 3 月 8 日刊登在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开
展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》。
本议案的表决结果是：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董
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