000998 深市 隆平高科

证券简称：隆平高科        证券代码：000998        公告编号：2020-085
        袁隆平农业高科技股份有限公司

  关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 4 月 8
日、2020 年 4 月 23 日召开第七届董事会第四十次（临时）会议和 2020 年第二次
（临时）股东大会，审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。

  2020 年 12 月 28 日，公司召开第八届董事会第五次（临时）会议，审议通过
了《关于调减公司 2020 年非公开发行股票募集资金总额的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次非公开发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下：

    预案章节              章节内容                      修订情况

    特别提示      特别提示                  更新了本次非公开发行已经履行的程
                                              序；调整了募集资金金额及投向

                  二、本次非公开发行股票的  根据最新的政策情况更新了本次非公
                  背景和目的                开发行股票的行业背景、公司研发投入
                                              情况以及资产负债率情况

第一节 本次非公开  四、本次非公开发行股票方  调整了募集资金金额及投向

发行股票方案概要  案概要

                  七、本次发行方案已取得有  更新了本次非公开发行已经履行以及
                  关主管部门批准情况及尚需  尚需履行的程序

                  呈报批准程序

                  一、本次募集资金的使用计  调整了募集资金金额及投向

                  划

第二节 董事会关于                            调整了农作物转基因性状及品种研发
本次募集资金使用                            项目的募集资金投向；更新了绿色优质
的必要性及可行性  二、本次募集资金投资项目  高产新品种规模化测试评价项目的项
分析              的具体情况                目必要性；调整了数字化转型升级项目
                                              的投资总额以及募集资金投向；调整了
                                              补充流动资金及偿还银行贷款的募集


                                              资金投向以及项目必要性

第四节 公司股利分  二、公司近三年利润分配情

配政策及股利分配  况                        更新了公司最新三年的利润分配情况
情况

第五节 本次非公开  一、本次发行摊薄即期回报  根据2019年年报以及2020年三季报等
发行股票摊薄即期  对公司主要财务指标的影响  数据更新了本次发行摊薄即期回报对
回报情况及填补措                            公司主要财务指标的影响

施                三、本次发行的必要性和合  更新了本次发行的必要性和合理性

                  理性

  修订后的非公开发行股票预案等相关文件已于 2020 年 12 月 29 日在《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投资者注意查阅。

  本次非公开发行股票预案事项尚待中国证监会核准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告

                                    袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
                                          二〇二〇年十二月二十九日