袁隆平农业高科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
中国证券监督管理委员会：
现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至
2019 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
1、2015 年非公开发行股票情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2594 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开方式，向特定对象非公开发行人民
币普通股（A 股）股票 26,009.4674 万股，发行价为每股人民币 11.83 元，共计募集资金
307,692.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,750.00 万元后的募集资金为 305,942.00 万元，已由
主承销商中信证券股份有限公司于 2016 年 1 月 8 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除
上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 600.51 万元后，公司本次募集资金净额为 305,341.49 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕2-3 号）。
2、2018 年发行股份购买资产情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1435 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司采用发行股份方式，向王义波、彭泽斌等 45 名自然人定向增发人民币普通股（A
股）股票 60,775,624 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 12.62 元。截至 2018 年 11
月 6 日止，公司已收到王义波、彭泽斌等 45 名自然人投入的北京联创种业有限公司（以下简称联创种业公司）90.00%股权。上述新增注册资本及实收资本情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕2-20 号）。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2019 年 12 备注
月31日余额
开户银行 银行账号 初始存放金额 2019 年 12 备注
月31日余额
中国农业银行长沙县支行 18030901040066667 70,041.49 0.00
中信银行长沙晚报大厦支行 8111601012100065096 50,000.00 0.00
募 集 资 金
中国建设银行长沙长岛路支行 43050176423600000022 75,300.00 0.00 账 户 均 已
销户
上海浦东发展银行长沙三湘支行 66030154700007178 43,400.00 0.00
中国民生银行长沙湘府路支行 610998688 66,600.00 0.00
合计 305,341.49 0.00
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
2015 年非公开发行股票募集资金变更情况
1、公司于 2017 年 11 月 10 日召开了第七届董事会第六次（临时）会议，并于 2017 年
11 月 28 日召开了 2017 年第四次（临时）股东大会审议通过了《袁隆平农业高科技股份有
限公司关于变更募集资金投资项目的议案》：
（1）因农作物种子产业国际化体系建设项目自建种子国际化体系的周期较长、不确定 性较大、前期投入产出比较低，收购成熟种业资产的优势明显，同时根据国际种业发展环境 的变化，公司拟采用自建和收购并行的方式实施国际化战略，相应调减了农作物种子产业国 际化体系建设项目的投资规模。
公司将原募集资金投资项目农作物种子产业国际化体系建设项目的募集资金投资总额
由 70,041.49 万元变更为 18,520.23 万元，变更的募集资金 51,521.26 万元用于收购三瑞农业
科技股份有限公司 52,199,856 股股份（持股比例为 49.45%，以下简称三瑞农科股份收购项 目）。
（2）基于土地流转、规模化经营的农业产销信息系统升级建设项目变更原因，由于农 业信息化行业整体的发展进度慢于预期，农业供应链金融的风险和交易成本仍然较高，快速、 充分嫁接后续金融服务的探索周期超过预期。公司经慎重考虑，未来将尝试与大型金融机构、 农资或农机公司合作的方式开展金融服务，减少使用募集资金投入，相应调减了基于土地流 转、规模化经营的农业产销信息系统升级建设项目的投资金额。
公司将原募集资金投资项目基于土地流转、规模化经营的农业产销信息系统升级建设项
目的募集资金投资总额由 50,000.00 万元变更为 12,209.00 万元，变更的募集资金 37,791.00
万元用于收购河北巡天农业科技有限公司 51%股权（以下简称河北巡天股权收购项目）。
2、公司于 2019 年 7 月 22 日召开了第七届董事会第三十二次（临时）会议，并于 2019
年 8 月 7 日召开了 2019 年第三次（临时）股东大会，审议通过了《袁隆平农业高科技股份
有限公司关于调整募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，具
体明细如下：
单位：人民币万元
募投项目名称 承诺投资金额 实际投资金额 剩余募集资金
农作物种子产业国际化体系建设 18,520.23 3,390.38 15,129.85
基于土地流转、规模化经营的农业产
销信息系统升级建设 12,209.00 8,172.11 4,036.89
研发投入 75,300.00 75,199.04 100.96
合计 106,029.23 86,761.53 19,267.71
公司将上述三个募集资金投资项目规模调整至实际投资金额，并将剩余募集资金
19,267.71 万元及理财收益、利息收入扣除银行手续费后净额永久补充流动资金。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
2015 年非公开发行股票情况
单位：人民币万元
募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 实际投资金额与
序号 承诺投资项目 投资金额 投资金额 额 募集后承诺投资 差异原因
金额的差额
农作物种子产业国际化
1 体系建设 70,041.49 3,390.38 3,390.38 -
基于土地流转、规模化经
2 营的农业产销信息系统 50,000.00 8,172.11 8,172.11 -
升级建设
3 研发投入 75,300.00 75,199.04 75,199.04 -
差异为理财收
补充流动资金 益、利息收入扣
4 43,400.00 62,667.70 78,326.17 15,658.47 除银行手续费
后净额
5 偿还银行贷款 66,600.00 66,600.00 66,600.00 -
6 三瑞农科股份收购项目 - 51,521.26 51,521.26 -
7 河北巡天股权收购项目 - 37,791.00 37,791.00 -
合计 305,341.49 305,341.49 320,999.96 15,658.47
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
2015 年非公开发行股票情况
2016 年 4 月 6 日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用募集资金
置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，使用募集资金置换先期投入 15,730.98 万元。上述置换议案已经保荐机构确认，并经天健会计师事务所（特
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