证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2012－38
袁隆平农业高科技股份有限公司
第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董
事会第十六次（临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据《袁隆平
农业高科技股份有限公司章程》的规定，本次会议的通知和表决票以
传真和电子邮件方式于2012年7月27日提交本公司全体董事、监事
和高级管理人员。截至2012年7月31日，本公司董事会秘书办公室
共计收到11位董事的有效表决票，根据董事表决意见形成如下决议：
一、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于购买杂交
水稻品种权的议案》。
本议案的详细内容见本公司于2012年8月1日刊登在《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司
关联交易公告》。
关联董事袁定江先生和邓华凤先生已回避表决。
本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票
数占董事会有效表决权的100%。
本公司全体独立董事已就本交易事项发表如下事前独立意见：
“本次交易属于关联交易事项，公司应当按照相关规定履行董事会审
批程序和信息披露义务；本次交易符合公司长远发展战略，我们同意
将本次交易相关议案提交董事会审议并表决。”
本公司董事会审议通过本交易事项后，本公司全体独立董事发表
如下独立意见：“本次交易符合中国法律法规以及中国证监会的相关
规定；交易方案以及相关协议内容符合《公司法》、《证券法》和《深
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圳证券交易所股票上市规则》的规定；在董事会审议本次交易的相关
议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律、法规的规定。”
二、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订章程
的议案》。
本议案的详细内容见本公司于2012年8月1日刊登在《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司
关于召开2012年第二次（临时）股东大会的通知》附件1。
本议案的表决结果是：11票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票
数占董事会有效表决权的100%。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订董事
会议事规则的议案》。
本议案的详细内容见本公司于2012年8月1日刊登在《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司
关于召开2012年第二次（临时）股东大会的通知》附件2。
本议案的表决结果是：11票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票
数占董事会有效表决权的100%。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于证券事务
代表辞职并聘任证券事务代表的议案》。
本公司董事会于近日收到证券事务代表傅千先生的书面辞职函,
傅千先生因工作调整原因,辞去其担任的证券事务代表职务。根据《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,傅千先生关
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于证券事务代表职务的辞呈自辞职函送达本公司董事会时生效。本辞
职生效后，傅千先生继续担任本公司控股子公司世兴科技创业投资有
限公司副总经理。
本公司董事会同意聘任张倩女士任本公司证券事务代表（张倩女
士简历附后）。
本议案的表决结果是：11票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票
数占董事会有效表决权的100%。
五、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2012
年第二次（临时）股东大会的议案》。
本议案的详细内容见本公司于2012年8月1日刊登在《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司
关于召开2012年第二次（临时）股东大会的通知》。
本议案的表决结果是：11票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票
数占董事会有效表决权的100%。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二○一二年八月一日
