证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2012－36
袁隆平农业高科技股份有限公司
2012 年第一次（临时）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、本次股东大会未出现增加、否决或修改议案的情形。
二、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
1、袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于
2012 年 7 月 20 日（星期五）上午 9:00 以现场方式在长沙市车站北路
459 号证券大厦 9 楼会议室召开了 2012 年第一次（临时）股东大会。
本次会议由本公司董事会召集，副董事长袁定江先生主持。
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的规定。
2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 7 人，代表股
份数量为 112,483,664 股，占公司有表决权股份总数的比例 27.05%。
3、本公司部分董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的律师
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列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决方式审议通过了《袁隆平农业高科
技股份有限公司关于转让新疆银隆农业国际合作股份有限公司股份
的议案》。
本议案的详细内容见本公司于 2012 年 7 月 5 日刊登在《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司
出售资产的公告》。
该议案的表决结果是：同意 112,314,194 股，占出席会议有效表
决权股份数的 99.85%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的
0%；反对 169,470 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.15%。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师对本次会议进行了见证，并出具如下见
证意见：“公司 2012 年第一次（临时）股东大会的召集和召开程序符
合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司
章程》的有关规定；公司 2012 年第一次（临时）股东大会的召集人
资格及出席会议人员的资格合法有效；公司 2012 年第一次（临时）
股东大会的表决程序、表决结果合法有效。”
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四、备查文件
1、本公司2012年第一次（临时）股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二○一二年七月二十一日
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