证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2012－33
袁隆平农业高科技股份有限公司
第五届董事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董
事会第十五次（临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据《袁隆平
农业高科技股份有限公司章程》的规定，本次会议的通知和表决票以
传真和电子邮件方式于2012年7月1日提交本公司全体董事、监事
和高级管理人员。截至2012年7月4日，本公司董事会秘书办公室
共计收到11位董事的有效表决票，根据董事表决意见形成如下决议：
一、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于转让新疆
银隆农业国际合作股份有限公司股份的议案》。
本议案的详细内容见本公司于2012年7月5日刊登在《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司
出售资产的公告》。
本议案的表决结果是：11票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票
数占董事会有效表决权的100%。
二、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2012
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年第一次（临时）股东大会的议案》。
本议案的详细内容见本公司于2012年7月5日刊登在《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司
关于召开2012年第一次（临时）股东大会的通知》。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二○一二年七月五日
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