证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2010－20
袁隆平农业高科技股份有限公司
第四届董事会第十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会于2010 年7 月12 日上午9:00 在长沙市车站北路459 号证券大
厦十楼总部会议室召开了第十九次（临时）会议。本次会议的通知已
于2010 年7 月8 日以传真、电话和电子邮件等方式送达全体董事、
监事和高级管理人员。本次会议由董事长伍跃时先生主持，会议应到
董事11 人，实到董事9 人，董事伍跃时、袁定江、颜卫彬、邓华凤、
廖翠猛、Augustin THIEFFRY、独立董事孟国良、刘定华、邹定民出
席了本次会议；董事Emmanuel ROUGIER 因公出差，委托董事
Augustin THIEFFRY 代其出席和表决；独立董事许彪因公出差，委托
独立董事孟国良代其出席和表决。公司监事会成员及高级管理人员列
席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：
一、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于转让湖南
隆平九华科技博览园有限公司股权的议案》。
由于本议案涉及关联交易，关联董事伍跃时先生与颜卫彬先生已
回避表决。本议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权，
赞成票数占董事会有效表决权的100%。2
该议案的详细内容见披露于2010 年7 月13 日的《中国证券报》、《证券时
报》和《上海证券报》以及巨潮网站http://www.cninfo.com.cn 上的《袁隆平
农业高科技股份有限公司关联交易公告》。
二、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2010
年第三次（临时）股东大会的通知》。
本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成
票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
该议案的详细内容已披露于2010 年7 月13 日的《中国证券报》、《证券
时报》和《上海证券报》以及巨潮网站http://www.cninfo.com.cn。
以上第一项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二○一○年七月十三日
